百联股(600631)董监事会决议公告

　　一、选举张新生为公司第五届董事会董事长。

　　二、通过选举公司第五届董事会执行董事的议案。

　　三、聘任王宗南出任公司总裁。

　　四、聘任陈冠军出任公司第五届董事会秘书，朱俊为证券事务代表。

　　五、选举董文权出任公司第五届监事会监事长。