双良股份(600481)召开临时股东大会公告

　　江苏双良空调设备股份有限公司于2005年6月18日召开二届董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、同意公司向中国民生银行南京分行申请1亿元人民币银行授信贷款额度，期限为 1年。

　　三、通过关于控股子公司江苏利士德化工有限公司(注册资本2400万美元，公司持有51%的股权)申请银团贷款及公司为其提供银行借款担保的议案：同意为江苏利士德化工有限公司本金不超过4.3亿元人民币、借款期限不长于5年的银团贷款提供连带责任担保。担保期限自主债务期限届满起计算不超过两年。江苏利士德化工有限公司承诺为本次担保提供反担保。截至目前，公司除上述担保外，无其他形式担保。

　　董事会决定于2005年7月23日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。