股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2008/第018号 权证简称：五粮YGC1 权证代码：030002权证简称：五粮YGP1 权证代码：038004
宜宾五粮液股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，公司控股股东--宜宾市国有资产经营有限公司于2008年3月10日向董事会提交了“关于建议2007年度实施分配的提案”，建议公司2007年度分配方案为：每10股派现金0.50元（含税）。本提案经本次股东大会表决：同意100股；反对2,545,298,953股，占出席会议所有股东所持表决权97.89％；弃权54,630,636股。表决结果为未获通过。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年3月28日上午
2、召开地点：公司怡心圆会议厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：唐桥 董事长
6、股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高管人员计13人参加了会议，股东大会对审议议案以现场记名投票进行表决。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东（含代理人）16人，代表股份2,599,929,689股，占公司总股份（3,795,966,720股）的68.49%。本次股东大会未实行网络投票。
四、提案审议和表决情况
议案一：2007年度报告
同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
议案二：2007年董事会工作报告
同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
议案三：2007年监事会工作报告
同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
议案四：2007年度财务决算报告
同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
议案五：2007年度分配方案
2007年2月26日召开的第四届董事会第三次会议审议形成的2007年度分配方案为：不分配、不转增。
此方案经本次股东大会表决，同意2,599,929,589股，占出席会议所有股东所持表决权99.9999％；反对100股；弃权0股。表决结果为通过。
议案六：《章程》修改案
公司章程原文：第一百零六条 董事会由八名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。修改为：第一百零六条 董事会由十名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。
同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
议案七：关于第四届董事会增免董事的议案
本次股东大会对增补董事、独立董事，免去董事进行了逐个单项投票表决，其结果如下：
1、增补余铭书先生为公司董事；
同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
2、增补周友苏先生为公司独立董事；
同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
3、增补左卫民先生为公司独立董事；
同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
4、免去王子安先生公司第四届董事会董事职务。
同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
上述增补董事、独立董事其任期与公司第四届董事会其他董事、独立董事任期一致。
议案八：关于2008年度续聘会计师事务所的议案
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司自2001年度报告开始为本公司提供审计服务，根据该所开展财务审计的实际工作以及其资信情况，为了进一步保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性，不断提高审计工作效率，拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司”为公司2008年度财务审计机构，其年度审计报酬额为100万元。
同意2,599,929,689股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
议案九：关于2007年度实施分配的提案
本次股东大会召开期间，公司控股股东--宜宾市国有资产经营有限公司于2008年3月10日向董事会提交了“关于建议2007年度实施分配的提案”，建议公司2007年度分配方案为：每10股派现金0.50元（含税）。
本提案经本次股东大会表决：同意100股；反对2,545,298,953股，占出席会议所有股东所持表决权97.89％；弃权54,630,636股。表决结果为未获通过。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘显 文泽雄
3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2008年3月29日
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