上海汉钟精机股份有限公司独立董事2007年度述职报告 刘震涛

证券代码：002158	证券简称：汉钟精机
上海汉钟精机股份有限公司独立董事2007年度述职报告

　　各位股东：
    本人作为上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任
    职期间能够严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上
    市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事
    制度》等相关规定和要求，认真行权，依法履职，出席公司的相关会议，对董事
    会会议、股东大会以及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见。
    做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人
    的影响与左右，较好的发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的
    整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
    2007年是公司上市后的第一年，回顾过去的一年,公司在战略规划,经营管理,
    市场拓展和成本控制等方面均取得了长足进步。在这一年里，我们严格遵照相关
    法律、法规及公司的《独立董事制度》履行职责。在2007年度中，本人分别参
    加了2007年2月17日召开的第一届董事会第六次会议、2007年3月10日召开
    的第一届董事会第七次会议、2007年3月23日召开的第一届董事会第八次会议、
    2007年9月7日召开的第一届董事会第九次会议、2007年10月17日召开的第
    一届董事会第十次会议、2007年11月16日召开的第一届董事会第十一次会议，
    以上6次董事会本人无缺席和委托次数、无反对票次数。本人还就2007年2月
    17日召开的第一届董事会第六次会议中《关于关联交易的相关议案》发表了独
    立意见：认为公司与台湾汉钟精机股份有限公司签署的《互供总协议》和与上海
    富田空调冷冻设备有限公司签署的《买卖合约书》的内容符合商业惯例，遵循了
    公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在
    损害股东和公司利益的情形。
    另本人还出席了2007年度公司召开的3次股东大会。对董事会和股东大会
    上审议的各项议案，本人都能按照规定和要求，会前认真阅读公司提供的相关材
    料，会中发表相关的独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性。同时，
    公司对于我们的工作也给予了极大的支持，并没有妨碍独立董事独立性的情况发
    生。
    作为公司提名委员会的召集人，董事会战略发展委员会委员、审计委员会委
    员，本人参与审议和决策公司的重大事项，对公司的内部审计、财务信息披露、
    关联交易以及董事和高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审
    查和监督。在报告期内，独立董事未有提议召开董事会情况发生；未有提议聘用
    或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
    发生。这主要是由于公司高层主管及相关部门，对我们独立董事行使职权提供了
    多方面的方便；特别是还能定期与不定期地向我们通报公司运营中的重大事项或
    重要情况，让独立董事与其他董事享有同等的知情权。所以，我们能够顺利地开
    展工作，也缘于公司对独立董事行使职权的尊重和支持。借此机会，我向公司领
    导和有关管理部门的同志们，表示衷心地感谢！
    通过核实，本人认为公司2007年度的整体运作是符合国家法律、法规的，
    是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。
    2007年已经过去，在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，增强董事
    会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内本人将一如既往地勤
    勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的良性发展提供更多有建设性的建
    议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公
    司在2008年里以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。
    本人姓名：刘震涛
    本人联系方式：qhtws@mail.tsinghua.edu.cn

    上海汉钟精机股份有限公司
    独立董事：___________
    刘震涛
    二○○八年三月二十七日