云南马龙产业集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600792	证券简称：马龙产业	公告编号：2008－009
云南马龙产业集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

    公司第四届监事会第八次会议于2008年3月26日上午在昆明市人民中路
    35号阳光A版大厦三楼会议室召开，会议通知于2008年3月14日发出，应出
    席会议监事为5人，监事李杰先生、李敏先生因事未参加本次会议，分别授权委
    托监事会主席张军先生、监事许岗先生代为行使表决权，实际出席会议的监事及
    授权代表为5人，公司部份高管人员列席了本次会议。会议由监事张军先生主持，
    会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议
    案：
    一、关于《公司2007年度财务决算报告》的议案
    该议案以5票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
    二、关于《公司2008年度财务预算报告》的议案
    该议案以5票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
    三、关于《公司2007年度利润分配预案》的议案
    经中和正信会计师事务所审计，2007年公司共亏损135,355,329.78元，，
    导致未分配利润为-141,962,435.86元，依照《公司法》和《公司章程》规定，
    本报告期内拟决定不进行利润分配。
    同时报告期内也不进行资本公积金转增股本。
    该议案以5票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
    四、关于《公司2007年度监事会报告》的议案
    该议案以5票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
    五、关于《董事会就公司2007年年度审计报告被会计师事务所出具带强调
    事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明》的议案
    中和正信会计师事务所对公司2007年年度审计报告出具了带强调事项段的
    无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意
    见。监事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的
    目前所面临的生产经营状况及财务风险。
    公司董事会提出了一系列应对措施来提高公司持续经营能力，监事会认为，
    董事会制定提高公司持续经营能力措施是具体、可行的，希望公司经营管理层在
    2008年度严格按照董事会提出的应对措施进行生产经营、积极化解公司财务风
    险，确保2008年度盈利、取消公司股票的退市风险警示。
    该议案以5票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
    六、关于《公司2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案
    根据2007年1月1日实施的《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关
    于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的规定，经2008年3月26日召
    开的第四届监事会第八会议决议，现我们对《公司2007年年度报告》发表如下
    审核意见：
    1、《公司2007年年度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》
    及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的
    行为；
    2、《公司2007年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
    所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年度的经营管
    理和财务状况；
    3、在本人发表该意见之前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员
    有违反保密规定的行为。
    该议案以5票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
    七、关于《公司2008年度日常关联交易相关事宜》的议案
    该议案以5票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    云南马龙产业集团股份有限公司
    监  事  会
    二00八年三月二十六日