上海同济科技实业股份有限公司监事会五届九次会议决议公告

证券代码 600846		股票简称 同济科技	编号临2008-011
上海同济科技实业股份有限公司监事会五届九次会议决议公告

    公司监事会五届九次会议于2008年3月26日下午4：00在公司会议室召开。
    会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
    定。会议由监事会主席梁念丹女士主持。会议以3票同意，0票反对，0票弃
    权的结果审议通过决议如下：
    一、审议通过《2007年度监事会工作报告》，决定提交股东大会审议；
    二、审核通过《公司2007年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。
    监事会认为：
    1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
    和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
    各项规定，所包含的信息可从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理
    和财务状况；
    3、公司监事会未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
    定的行为。
    特此公告。

    上海同济科技实业股份有限公司  监事会
    二O O八年三月二十六日