武汉三特索道集团股份有限公司独立董事李光2007年度述职报告 李光

证券代码：002159	证券简称：三特索道
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事李光2007年度述职报告

    作为武汉三特索道集团股份有限公司独立董事，我严格按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的标准和要求，认真履行职责，发挥独立董事作用。在积极维护公司整体利益的同时，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2007年度履职情况汇报如下：一、出席董事会和股东大会情况1.本年度我亲自出席公司董事会8次，无缺席或连续两次未出席情况；
    2.本年度我亲自出席公司股东大会1次，无缺席情况。
    3.本年度我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。二、发表独立董事意见情况
    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，我认真履行职责，就公司生产经营中的重大事项发表了独立意见。
    1. 2007年2月10日公司六届七次董事会，我作为提名委员会成员就公司《关于提名独立董事候选人的决议》发表意见。我认为候选人符合相关规定的要求，本人同意决议。
    2.2007年9月7日公司召开七届二次董事会，我就公司《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》发表了独立意见。我认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。因此，我同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    3.2007年11月24日公司董事会临时会议，我就公司审议《薪酬管理制度》、《董事报酬的规定》以薪酬委员会委员身份发表如下意见：薪酬制度的基本形式符合上市公司的一般作法；高管薪酬标准反映了上市公司经理职务市场价位并与公司利润挂钩，使经理层与股东的利益趋于一致；薪酬岗位级差较为适当；薪酬总体水平与公司目前效益水平相适应。因此，我同意将该制度提交公司董事会审议。
    4.2007年11月24日，在公司第七届董事会临时会议上，我对公司《薪酬管理制度》和《董事报酬规定》发表了如下独立意见：
    （1）公司在原《工资管理办法》基础上，制订《薪酬管理制度》和《董事报酬的规定》是为建立符合上市公司要求的，与经济效益相适应的公司薪酬管理体系。公司受薪董事和高级管理人员的薪酬参照其它已上市公司的一般标准和作法，体现了按管理责任、经营能力和经营业绩确定其报酬的基本原则，增强了公司薪酬体系的激励作用，有利于公司董事和高级管理人员为公司和股东利益做出更大贡献。
    （2）董事会审议表决公司《薪酬管理制度》和《董事报酬的规定》的程序，符合公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。同意公司实施《薪酬管理制度》和《董事报酬的规定》。三、   关于公司治理结构和经营情况的现场调查
    1. 凡经公司董事会审议决策的重大事项我尽可能关心和参与，在决策过程前后向有关人员询问、了解情况，包括和董事长、总裁沟通。
    2. 我参与公司经营情况实地调查内容：
    （1）2007年9月30日-10月3日，我和公司其他高管前往神农架林区考察公司在神农架香溪街的开发项目。在考察过程中，通过听取项目负责人的汇报与讲解和深入现场实地调研，个人认为该项目前景较好，运作正常，适应公司主业发展的需要。
    （2）2007年12月1日-18日，在公司其他高管的陪同下赴欧洲
    考察客运观光索道及国外休闲旅游产业发展现状。期间，通过与索
    道和旅游业发达国家对比，我认为本公司产业和发展目标定位是准
    确的，顺应旅游业总体发展趋势，未来走势看好。四．保护投资者权益方面的其它工作
    1.我能公平对待投资者；通过认真审议公司董事会各项议案，维护了投资者的利益；
    2.我认为公司能严格按照相关规定适时、合规地披露信息并保证了所披露信息的真实与完整；
    3.2007年3月12日，公司董事会秘书处就2007年度财务报表审计工作召集独立董事和会计师事务所进行了讨论及沟通。会上，本人也发表了意见和建议。五．公司存在的问题及建议
    1.就我所了解，公司能按上市公司之规定合法守法经营，且建立了基本符合公司自身发展的现代企业制度和治理结构。
    2.建议进一步规范管理，加强企业内部控制。六．本人联系方式
    李光，电子邮箱:liguang@whu.edu.cn
    武汉三特索道集团股份有限公司
    
    独立董事：李光
    2008年3月25日