重庆东源产业发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

证券简称：ST东源	证券代码：000656	公告编号：2008-23
重庆东源产业发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、变更提案情况发生。
    《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司章程的议案》未获通过
    《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司股东大会议事规则的议案》
    未获通过
    《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司董事会议事规则的议案》未获通过
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2008年3月27日
    2、股权登记日：2008年3月21日
    2、召开地点：重庆金源大饭店会议室
    3、召开方式：以现场投票方式召开
    4、召集人：董事会
    5、主持人：张子春董事
    鉴于董事长吴坚先生、副董事长屈波先生因公务无法出席并主持该次股东大会，根据公司章程的规定，经公司董事会半数以上董事共同推举，由张子春董事主持本次会议。
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表4名，代表股份110219053
    -1-重庆东源                2008年第二次临时股东大会决议           临时公告股，占公司总股份的44.08%。公司董事会部分成员和监事会、高管成员出席了本次会议，公司聘请的北京凯文律师事务所重庆分所律师对本次会议进行了见证。
    四、议案审议和表决情况
    （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    选举乔昌志、张子春、王毅、牟德学、邓惠明、叶文金为公司第七届董事会董事（非独立董事），选举陈兴述、林楠、曾廷敏为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自2008年3月27日至2011年3月27日。
    本次董事换届选举实行累积投票制。
    应选非独立董事人数为6名，出席股东所拥有的相应表决权总数为661314318票。根据所获表决权数排名，乔昌志获得表决权数135286341票、张子春获得表决权数135286341票、王毅获得表决权数98630409票、牟德学获得表决权数98630409票、邓惠明获得表决权数96740409票、叶文金获得表决权数96740409票。上述6人获得的表决权数均不低于出席股东所持有效表决总股份数的1/2。表决结果：通过。
    应选独立董事人数为3名，出席股东所拥有的相应表决权总数为330657159票。根据所获表决权数排名，陈兴述获得表决权数135286341票、林楠获得表决权数98630409票、曾廷敏获得表决权数96740409票。上述3人获得的表决权数均不低于出席股东所持有效表决总股份数的1/2。表决结果：通过。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。深圳证券交易所未对上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性等提出异议。
    （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    选举何泽荣、陈兴俞为公司第七届监事会监事，任期三年,自2008年3月27日至2011年3月27日。
    本次监事换届选举实行累积投票制。应选监事人数为2名，出席股东所拥有的相应表决权总数为220438106票。根据所获表决权数排名，陈兴俞获得表决权数65767206票、何泽荣获得表决权数64507206票。上述2人获得的表决权数均不低于出席股东所持有效表决总股份数的1/2。表决结果：通过。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    -2-重庆东源                2008年第二次临时股东大会决议           临时公告
    （三）《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司章程的议案》未获通过
    出席会议股东有效表决总股份数为110219053股。同意：45122647股，占出席会议股东有效表决总股份数的40.94%；反对：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%；弃权：65096406股，占出席会议股东有效表决总股份数的59.06%。本议案未获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。
    表决结果：未获通过。
    （四）《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司股东大会议事规则的议案》未获通过
    出席会议股东有效表决总股份数为110219053股。同意：45122647股，占出席会议股东有效表决总股份数的40.94%；反对：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%；弃权：65096406股，占出席会议股东有效表决总股份数的59.06%。本议案未获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。
    表决结果：未获通过。
    （五）《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司董事会议事规则的议案》未获通过
    出席会议股东有效表决总股份数为110219053股。同意：45122647股，占出席会议股东有效表决总股份数的40.94%；反对：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%；弃权：65096406股，占出席会议股东有效表决总股份数的59.06%。本议案未获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。
    表决结果：未获通过。
    （六）审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会工作报告》
    出席会议股东有效表决总股份数为110219053股。同意：110219053股，占出席会议股东有效表决总股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。
    表决结果：通过。
    （七）审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司第六届监事会工作报告》
    出席会议股东有效表决总股份数为110219053股。同意：110219053股，占出席会议股东有效表决总股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东有效表决
    -3-重庆东源                2008年第二次临时股东大会决议           临时公告总股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东有效表决总股份数的0%。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京凯文律师事务所重庆分所
    2、律师姓名：陈肖平
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
    六、备查文件
    1、重庆东源产业发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
    2、北京凯文律师事务所重庆分所关于重庆东源产业发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告

    重庆东源产业发展股份有限公司
    董  事  会
    二○○八年三月二十七日