吉林化纤股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：000420	股票简称：吉林化纤 编码：2008-02
吉林化纤股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏一、召开会议基本情况：1、   召集人：吉林化纤股份有限公司董事会2、   召集时间：2008年5月27日9:00时3、   召开地点：吉林化纤集团七楼会议室召开。4、  召开方式：现场投票方式。5、   出席对象：
    公司董事、监事、高级管理人员、律师。
    截止2008年5月23日下午15：00时深圳证券交易所收市后
    持有“吉林化纤”股票的登记在册的股东或其授权委托代理
    人。二、会议审议事项：
    1、审议公司2007年年度报告及摘要；
    2、审议公司2007年董事会报告；
    3、审议公司2007年监事会报告；
    4、审议公司2007年财务决算报告；
    5、审议公司2007年利润分配预案：经五届六次董事会决议2007
    年年度：不分配，不转增。
    经中准会计师事务所审计，2007年度吉林化纤股份有限公司实
    现净利润79,675,761.79元，按会计制度规定，公司本年母子公司
    合计提取盈余公积金8,543,085.42元，本年可供分配利润为
    71,132,676.37元，加年初未分配利润85,624,518.63元，可供分
    配利润156,757,195.00元。
    6、审议公司2008年日常关联交易报告；三、现场股东大会会议登记方法：符合出席会议要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（授托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2008年5月27日8：00时到吉林化纤集团七楼会议室办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。五、其他事项；1、与会者食宿费自理；2、联系电话：0432-35023313、传真电话：0432-35023294、联系人：王秋红、徐建国、王海涛
    吉林化纤股份有限公司董事会
    2008年3月25日附：授权委托书
    
    授权委托书
    兹委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林化纤份有限公司2008年5月27日召开的2007年年股东会，并代为行使对会议议案的表决权。委托人签名：                 授委托人签名：委托人身份证号码：           授委托人身份证号码：委托人持股数量：受托日期：2008年5月27日