南京熊猫电子股份有限公司第六届四次董事会决议公告

股票代码:600775		股票简称:南京熊猫	编号:临2008-008
南京熊猫电子股份有限公司第六届四次董事会决议公告

    南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）第六届四次董事会于2008年3月27日上午9时30分在中国南京市中山东路301号召开，本公司共有董事9名，实际出席会议董事7名（其中董事长李安建先生、董事施秋生委托副董事长徐国飞先生代为出席）,符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由副董事长徐国飞先生主持。经过讨论,一致通过如下决议:
    一、审议通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、审议通过2007年度之董事会报告。
    三、审议通过经国际及国内核数师审核的2007年度财务报告。
    四、审议通过2007年财政年度公司利润分配预案：
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所有限公司审核，按中国企业会计准则，2007年度公司实现税后利润人民币89,092.71千元，按香港普遍采纳会计准则，2007年度公司实现净溢利人民币111,995千元。
    按照相关会计政策和公司章程有关规定，提取法定公积金人民币5,049.44千元，加上2006年度未分配利润人民币23,694.62千元，本年度实际可供股东分配的利润为人民币107,737.88千元。
    根据公司的实际情况，董事会决定2007年度的利润分配预案为：公司拟以2007年12月31日的总股本655,015,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.08元（含税），共派发现金红利总额为人民币52,401.20千元。剩余可分配利润为人民币55,336.68千元，结转下一年度。董事会决定公司拟不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过续聘香港立信浩华会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所有限公司分别为本公司2008年度国际及国内核数师，并提议股东大会授权董事会决定其薪酬。
    六、审议通过《关于执行新会计准则后对2007年度期初的资产负债表相关项目金额做出调整的议案》。
    七、审议通过于2008年5月15日召开2007年度股东周年大会，会议具体事项详见同日披露的会议通告，并授权董事会秘书沈见龙先生负责处理股东周年大会及其相关事宜。
    （以上第二、三、四、五项事宜将提交股东周年大会审议）
    
    南京熊猫电子股份有限公司董事会
    2008年3月27日