股票简称：吉林化纤 股票代码：000420 公告编号：2008-04
吉林化纤股份有限公司五届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
吉林化纤股份有限公司五届六次董事会会议通知于2008年3月15日以书面或传真形式发出。五届六次董事会于2008年3月25日上午9：30分在集团公司二楼会议室召开。应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议。会议符合相关法规。会议经审议，表决以下议案：
1、审议并通过了公司2007年年度报告及摘要；
同意11票，反对 0票，弃权 0票
2、审议并通过了公司2007年财务决算报告；
同意11票，反对 0票，弃权 0票
3、审议并通过了公司2007年利润分配预案：2007年不进行利润分配，亦
不进行资本公积金转增股本。
经中准会计师事务所审计，2007年度吉林化纤股份有限公司实现净利润
79,675,761.79元，按会计制度规定，公司本年母子公司合计提取盈余公积金
8,543,085.42元，本年可供分配利润为71,132,676.37元，加年初未分配利
润85,624,518.63元，可供分配利润156,757,195.00元。
主要原因及用途是：
（1）在2007年公司新成立子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司注资
62,000,000.00元，同时，公司为子公司吉林艾卡粘胶纤维有限公司最后一
次注资19,558,201.89元，此项合计81,558,201.89元。
（2）为适应国家节能减排的环保的要求，2007年公司进行了几项节能环保
技改项目：生产废水回收再利用工程支出21,390,992.95元；污水处理场工
程支出9,673,253.69元；四纺、五纺排风余热回收改造项目支出
7,583,912.68元，合计38,648,159.32元。
（3）2008年，公司污水处理场项目进入设备安装阶段，预算需要资金
7,500,000.00元，公司2008年新增节能环保项目制冷系统整合项目需要资
金18,000,000.00元。
同意11票，反对 0票，弃权 0票
独立董事就此事发表了独立意见：经过认真调查、分析、研究，并根据
了解、掌握的情况：
因2008年国内化纤市场竞争激烈，市场不确定性因素较多。2008年
年初南方经历了历史上较大冰雪天气，造成下游纺织厂开工不足；另随着
国家出口退税的减少，服装出口量也随之减少，也使公司产品销售产生一
定压力，生产经营现金流量非常紧张。作为独立董事，我们从保护股民利
益出发，更从公司发展大局考虑，为此全体独立董事同意：吉林化纤股份
有限公司2007年不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
4、审议并通过了公司2008年日常关联交易报告；
相关联董事回避表决：（王进军、姜俊周、王凤立、唐家维、施金祥）
同意6票，反对 0票，弃权 0票5、审议关于执行会计新准则后的一些变化：
根据财政部于2007年11月16日颁布的财会[2007]14号"关于印发《企业会计准则解释第１号》的通知“的相关规定，本公司自2007年1月1日起执行新会计准则：A长期股权投资：公司对子公司长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法，并视同对该子公司自最初即采用成本法核算。此项会计政策变更不对本公司合并财务报表构成影响，对母公司财务报表的累积影响数为25945941.05元，调减2007年期初留存收益15543295.98元,其中:调减盈余公积3108659.17元,未分配利润12434636.81元,调减2007年期初资本公积10402645.07元。B、所得税方法由应付税款法改为资产负债表债务法
公司从年初起按资产负债表债务法核算企业所得税，并视同自最初即采用此
方法核算，此项会计政策变更增加合并年初递延所得税资产24197070.50
元,增加合并年初递延所得税负债2425.50元,以上两项合计增加年初未分
配利润24194645.00元。
董事会认为此调整合理，符合新的会计准则的要求。
独立董事认为：应该严格按着新的会计准则执行，此调整是必须的。
同意11票，反对 0票，弃权 0票
6、确定公司2007年年度股东大会于2008年5月27日召开；
同意11票，反对 0票，弃权 0票
以上1-4项提交2007年度股东大会审议。
吉林化纤股份有限公司董事会
2008年3月25日
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