茂名石化实华股份有限公司董事会召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：000637	证券简称：茂化实华	公告编号：2008－020
茂名石化实华股份有限公司董事会召开2007年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1.召开时间：2008年4月22日上午9：002.召开地点：广东省茂名市官渡路162号3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票5.出席对象：（1）截止2007年4月15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（2）公司董事、监事和董事会秘书。6．列席对象：公司高级管理人员二、会议审议事项1.提案名称：（1）公司2007年度《董事会工作报告》；（2）公司2007年度《监事会工作报告》；（3）公司2007年《年度报告》正文和摘要；（4）公司2007年度《财务决算报告》；（5）公司2007年度《利润分配方案》；（6）关于修订《公司章程》的议案；（7）关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并确定其审计费用的议案；
    1（8）关于选举第七届董事会董事、独立董事的议案；（9）关于选举第七届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案；本次会议还将听取公司独立董事2007年年度述职报告。2.以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。3.特别强调事项：本次会议拟审议的第（6）项议案，属特别决议案，需出席会议股东（代理人）持有（代理）表决权的2/3以上同意；第（8）、（9）议案涉及选举董事、监事事项，采用累积投票制。三、现场股东大会会议登记方法
    出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于2007年4月21日下午5点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。四、其它事项1.会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332传真：（0668）2899170    邮编：525000联系人：梁杰、张静2.会议费用：会期半天，费用自理。五、授权委托书包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

    茂名石化实华股份有限公司董事会
    二00八年三月二十八日