华电能源股份有限公司五届九次监事会会议决议公告

证券代码：600726 900937		证券简称：华电能源 华电B股	编号：临2008-003
华电能源股份有限公司五届九次监事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司五届九次监事会于2008年3月26日在公司八楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：
    一、	审议通过了2007年度监事会工作报告
    监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、募集资金使用、收购资产、关联交易和对外担保等方面均未发现问题。
    二、关于监事会换届的议案
    由于本届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，职工代表监事一人。经公司与主要股东单位沟通以及职工民主选举，特推荐如下监事候选人：
    曹晓峰先生，1963年出生，大学本科，高级会计师，曾任华电煤业集团有限公司总会计师，现任中国华电集团公司审计部副主任。
    王洋先生，1968年出生，研究生，注册会计师，曾任黑龙江省电力开发公司副总会计师，现任黑龙江省电力开发公司总会计师。
    王颖秋先生，1965年出生，研究生，工程师，曾任本公司电力经营部副经理，现任本公司证券管理部主任。
    三、审议通过了公司2007年年度报告
    监事会认为，2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2007年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案
    
    华电能源股份有限公司监事会
    二○○八年三月二十八日