国金证券股份有限公司关于召开二00七年度股东大会的通知

证券代码：600109	股票简称：国金证券	编号：临2008－012
国金证券股份有限公司关于召开二00七年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间：2008年4月19日上午9：30
    （二）会议地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室
    （三）召集人：国金证券股份有限公司董事会
    （四）召开方式：现场投票方式
    （五）参加会议人员：
    1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
    2、2008年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
    二、会议审议事项：
    （一）二00七年度董事会工作报告
    （二）二00七年度监事会工作报告
    （三）二00七年度独立董事述职报告
    （四）二00七年度报告及摘要
    （五）二00七年度财务决算报告
    （六）二00七年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    （七）关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案
    （八）关于修订公司会计制度的议案
    （九）关于选举董事的议案
    （十）关于选举公司监事的议案
    （十一）关于修改公司《章程》的议案
    （十二）关于审议公司《募集资金管理制度》的议案
    三、现场股东大会会议登记方法：
    （一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可
    （二）登记时间：2008年4月18日
    （三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室
    （四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
    1、个人股东持本人身份证及复印件和股票帐户卡及复印件；
    2、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、授权人股东帐户卡及复印件；
    3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证及复印件。
    四、其他事宜：
    1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
    2、会议联系地址：成都市东城根上街95号16楼
    3、公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）办理上述事宜。
    4、联系电话：（028）86690021
    联系传真：（028）86695681
    5、邮编：610015
    6、联系人：刘邦兴    蒋希
    特此公告。

    国金证券股份有限公司
    董事会
    二00七年三月二十六日

    附件：
    授权委托书
    兹委托      先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公司二00七年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
    1、对召开股东大会通知中所列第（      ）项议案投赞成票；
    2、对召开股东大会通知中所列第（      ）项议案投弃权票；
    3、对召开股东大会通知中所列第（      ）项议案投反对票。
    对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
    委托人：
    身份证号：
    股票账户卡号：
    持股数量：
    委托书签发日期：     年    月    日
    委托书有效日期：     年    月    日至     年    月    日
    受托人签字：
    身份证号：
    （注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。）