第一投资招商股份有限公司2007年度股东大会通知

股票代码：600515	股票简称： ST一投	公告编号：临2008-019
第一投资招商股份有限公司2007年度股东大会通知

    董事会决定于2008年4月25日召开公司2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、	会议时间：2008年4月25日上午10：30
    二、	会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室
    三、	会议审议事项：
    1、《2007年年度公司董事会工作报告》；
    2、《2007年年度公司监事会工作报告》；
    3、《公司独立董事2007年年度述职报告》
    4、《2007年年度公司财务决算报告》；
    5、《公司2007年度利润分配预案》；
    6、《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
    7、《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请重组贷款（借新还旧）人民币3000万元的原利息、实现债权的费用提供担保的议案》；
    8、《公司2007年年度报告及摘要》。
    上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过并公告，全部议案的具体内容请见第一投资招商股份有限公司2007年年度股东大会会议资料（上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    四、	会议出席对象：
    1、截止2008年4月18日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、其他有关人员。
    五、	会议登记办法：
    1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
    2、登记时间：2008年4月21日至24日
    上午9：30-11：30，下午3：00--5：00
    3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部。
    4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。
    联系人：陈煜   许勇
    联系电话：0898-68530096、68510299
    传真：0898-68513887    邮编：570105

    第一投资招商股份有限公司董事会
    2008年3月25日

    附件
    授权委托书
    本人/本单位作为第一投资招商股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席第一投资招商股份有限公司2007年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
    议案	同意	反对	弃权
    《2007年年度公司董事会工作报告》
    《2007年年度公司监事会工作报告》
    《公司独立董事2007年年度述职报告》
    《2007年年度公司财务决算报告》
    《公司2007年度利润分配预案》
    《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
    《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请重组贷款（借新还旧）人民币3000万元的原利息、实现债权的费用提供担保的议案》
    《公司2007年年度报告及摘要》
    备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"-"。
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    受托人身份证号码：
    受托人签字：
    委托人签字：
    (法人股东由法定代表人签名并盖公章)
    委托日期：
    注：本授权委托书打印件和复印件均有效。