宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600165	股票简称：宁夏恒力	编号：临2008-005
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司公司第四届监事会第五次会议通知于2008年3月15日以书面方式通知了公司各位监事，会议于2008年3月25日在公司办公楼会议室召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、2007年度监事会工作报告
    （一）监事会会议召开情况
    1、第三届监事会第十二次会议，于2007年3月28日召开，审议了2006年度报告及摘要；2006年度监事会工作报告；修改监事会议事规则的议案。
    2、第三届监事会第十三次会议，于2007年4月24日召开，审议了2007年第一季度报告；修订主要会计政策、会计估计；修订信息披露事务管理制度的议案。
    3、第三届监事会第十四次会议，于2007年7月5日召开，审议了监事会换届选举的议案。
    4、第四届监事会第一次会议，于2007年7月26日召开，审议了选举第四届监事会主席的议案。
    5、第四届监事会第二次会议，于2007年8月22日召开，审议了2007年半年度报告的议案。
    6、第四届监事会第三次会议，于2007年9月20日召开，审议了与宁夏东方金属集团有限公司进行贷款互保的议案。
    7、第四届监事会第四次会议，于2007年10月23日召开，审议了2007年第三季度报告；《控股子公司管理办法》的议案；修改《信息披露事务管理制度》；修改《募集资金管理制度》、技改投资项目的议案。
    报告期内，监事会根据法律、法规赋予的职责，列席公司股东大会、董事会会议，对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，对公司依法运作情况、董事会执行股东大会决议情况、高管尽职情况、公司财务状况、对外担保及关联交易等事项进行了全面检查和监督。
    （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司决策程序符合相关法律、法规的规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
    1、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，经监事会核查，真实地反映了公司2007年度的实际经营成果和财务状况。审核了公司2007年度利润分配预案，认为符合公司实际情况及《公司章程》的规定；核查了公司对外担保情况，认为公司所有对外担保履行了必要的审批程序，不存在违规担保。
    2、公司董事会关于总额2,138,003.52 元坏账核销的议案，经核查，认为：本次坏账损失的核销符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策；没有损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》的规定；本次核销的坏帐2,138,003.52 元，在已计提的坏账准备中核销，对公司当期财务状况不构成重大影响；本次坏账损失属公司客户形成，与公司无关联关系。
    （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则，全部交易合理、合法、保障了公司利益。
    二、2007年度报告及摘要。
    监事会关于公司董事会编制的2007年年度报告的书面审核意见：
    1、2007年度报告编制和审议的事项符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
    监  事  会
    2008年3月25日