辽宁时代服装进出口股份有限公司日常关联交易公告

证券代码：600241	股票简称：辽宁时代	编号：临2008－011
辽宁时代服装进出口股份有限公司日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计2008年日常关联交易的基本情况
    1、本公司的日常关联交易
    公司2008年日常关联交易主要为本公司及本公司控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司、辽宁时代制衣有限公司与关联方之间发生。
    单位：万元
    关联
    交易
    类别	产品、劳务	公司交易主体				关联人				预计总金额
    租赁	土地		本公司					辽宁时代集团有限责任公司	48.00
    综合服务	业务用车	本公司					辽宁时代集团有限责任公司	65.00
    采购	服装		本公司					辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	800.00
    销售	面料		本公司					辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	600.00
    租赁	土地		辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司	辽宁时代集团有限责任公司	251.80
    租赁	土地		辽宁时代制衣有限公司			辽宁时代集团有限责任公司	10.00
    租赁	房屋		本公司					辽宁时代大厦有限公司		86.12
    租赁	房屋		本公司					大连雅都宾馆有限公司		36.00
    鉴于2007年4月26日辽宁省国资改革[2007]60号文件《关于同意辽宁时代集团有限责任公司出让熊岳实业分公司国有资产实施方案的批复》的要求，熊岳印染有限责任公司原《土地租赁协议》中的土地使用面积及使用租金均发生变化，土地使用面积由原来的13万平方米增加到现在的183,378平方米，租金由原来的60万元/年，增加到现在的251.80万元/年，公司已于2007年11月13日召开的第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了该项协议。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、	辽宁时代集团有限责任公司系国有独资有限责任公司，注册资本为10,800万元，法定代表人：范晓远，主要经营国有资产经营管理。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号2100001049914。
    该公司现持有本公司60,052,631股股份（截止2006年12月31日），占公司股本总数的56.65%。为本公司的控股股东。
    2、	辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币600万元。法定代表人：于政多，经营范围：生产、销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：2100001050529
    该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。
    3、辽宁时代大厦有限公司系辽宁时代集团有限责任公司参股子公司，注册资金为人民币18,650万元。法定代表人：范晓远，经营范围：出租服装、公寓、商场；经营餐饮、卷烟、酒类零售、模特演示厅、服装设计研究中心、商务中心、停车场、物业管理。持有大连市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：企合辽大总副字第03134号
    该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。
    4、大连雅都宾馆有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司，注册资金为人民币200万元。法定代表人：孔令刚，经营范围：客房、餐饮；小商品零售；写字间出租。持有大连市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：6-38392102001104465
    该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。
    三、定价政策和定价依据
    根据本公司与关联方签订的关联交易协议，在日常关联交易中，有国家标准的实行国家标准，没有国家标准的按照市场价格执行。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。
    五、日常关联交易有关协议的签署情况
    本项关联交易所涉及的关联交易协议的情况，详见公司2004年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司关联交易公告（二）。
    六、审议程序
    1、公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了以上关联交易协议，关联董事回避了表决。此议案尚需提交股东大会审议。
    2、公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理，公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
    七、备查文件
    1、	公司董事会第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、	独立董事意见。

    辽宁时代服装进出口股份有限公司
    董事会
    二○○八年三月二十六日