浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

证券代码： 600059	证券简称： 古越龙山	编 号：临2008-006
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    根据浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四董事会第十六次会议决议，决定召开2007
    年年度股东大会，具体事项通知如下：
    一、会议召开时间、地点、会期：
    1、会议时间：2008年4月17日上午9：00
    2、会议地点：公司新大楼报告厅
    3、会议方式：现场会议
    4、会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日：2008年4月10日
    二、会议审议内容
    1、审议公司2007年度董事会工作报告；
    2、审议公司2007年度监事会工作报告；
    3、审议公司2007年度财务决算报告；
    4、审议2007年年度报告及摘要；
    5、审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
    6、审议关于聘请2008年度财务审计机构的议案；
    7、审议关于修订《公司章程》的议案；
    8、审议关于2008年日常关联交易的议案；
    9、审议关于独立董事选举的议案；
    三、会议出席人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2008年4月10日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
    四、会议登记办法
    凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，于2008年4月11日（上午8：00-11：30，下午2：00-5：00）到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。
    传真：0575-85166884  电话：  0575－85176000　85166841
    联系人：金勤芳
    地址：浙江绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室（请注明股权登记）
    邮编：312000
    五、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    董　　事　　会
    二○○八年三月二十四日

    回        执
    截至2008年4月10日，我单位（个人）持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股
    票        股，拟参加公司2007年年度股东大会。
    股东帐户：               持股数：
    出席人姓名：             股东签名（盖章）：
    二○○八年　　月   日
    注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。    2、授权人提供身份证复印件。
    授　权　委　托　书
    本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托　　　　先生(女士)为代表出席公司2007年年度股东大会,并授权如下：
    一、由　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2007年年度股东大会；
    二、代理人有表决权□/无表决权□
    三、表决指示如下：
    序
    号	表　决　事　项	表决指示
    赞成	反对	弃权	回避
    1	审议公司2007年度董事会工作报告
    2	审议公司2007年度监事会工作报告
    3	审议公司2007年度财务决算报告
    4	审议2007年年度报告及摘要
    5	审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
    6	审议关于聘请2008年度财务审计机构的议案
    7	审议关于修订《公司章程》的议案
    8	审议关于2008年日常关联交易的议案；
    9	审议关于独立董事选举的议案	许五全先生	同意票数：
    沈振昌先生	同意票数：
    四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□   按照自己的意原表决。
    授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
    委托人(签名或盖章)：          　　　　委托人身份证(营业执照)号码：
    委托人持股数额：       股             委托人股东帐号：
    被委托人姓名：                　　    被委托人身份证号码：
    签发日期：2008年　　月    日
    注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。