北海国发海洋生物产业股份有限公司2007年年度股东大会会议通知

证券代码：600538	证券简称：北海国发	编号：临2008-09
北海国发海洋生物产业股份有限公司2007年年度股东大会会议通知

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司定于2008年4月24日（星期四）在公司会议室召开2007年年度股东大会，现将相关情况说明如下：
    一、会议基本情况：
    1、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
    2、会议日期和时间：2008年4月24日上午9:00-12:00
    3、会期：半天
    4、会议地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室
    5、会议表决方式：现场书面投票
    二、会议审议事项：
    1、审议《第五届董事会工作报告暨2007年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2007年度财务决算报告》；
    3、审议《公司2007年度报告正文及年度报告摘要》；
    4、审议《第五届监事会工作报告暨2007年度监事会工作报告》；
    5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
    6、审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
    7、审议《关于支付2007年度会计师事务所审计费用及续聘2008年度会计师事务所的议案》。
    8、审议《关于董事会换届选举暨推选公司第六届董事会候选人的议案》（董事选举采取累积投票制）；
    9、审议《关于监事会换届选举暨推选公司第六届监事会候选人的议案》（监事选举采取累积投票制）；
    10、审议《关于向银行申请流动资金借款的议案》
    11、审议通过《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
    上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。
    12、审议《北海国发募集资金管理办法》；
    13、审议《北海国发对外担保管理办法》；
    14、审议《北海国发关联交易管理办法》。
    上述三项议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
    三、会议出席对象：
    1、截止2008年4月18日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
    2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
    3、公司法律顾问。
    四、登记方法
    1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
    法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
    异地股东可采用信函或传真方式登记。
    2、登记地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发董秘办
    3、登记时间：2008年4月22日，2008年4月23日(8:00-12:00,14:30-17:30)
    五、其他事项
    1、与会股东交通费、食宿费自理。
    2、联系人：李勇、黎莉萍
    联系电话：0779-3200619、13978986188    传 真：0779-3200618
    电子信箱：securities@gofar.com.cn   邮编：536000
    地址：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号

    北海国发海洋生物产业股份有限公司
    董   事   会
    二〇〇八年三月二十四日

    授  权  委  托  书
    兹委托         先生/女士代表本人出席北海国发海洋生物产业股份有限公司2007年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
    委托人签名：               股东身份证号码/法人代码证号：
    委托人股东账号：           委托人持股数：
    受托人签名：               受托人身份证号码：
    委托权限：                 此委托书有效期为    天
    委托日期：
    附2：股东登记表
    股 东 登 记 表
    兹登记参加北海国发海洋生物产业股份有限公司2007年年度股东大会。
    姓名：                   股东账户号码：
    身份证号码：             持股数：
    联系电话：               传真：
    联系地址：               邮政编码：
    注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。