黑龙江黑化股份有限公司日常关联交易的公告

证券代码：600179	股票简称：黑化股份	编号：临2008-009
黑龙江黑化股份有限公司日常关联交易的公告

    重要内容提示：
    ●	交易内容：2008年公司与黑化集团公司关联交易事项及金额。
    ●	关联人回避事宜：本议案属于关联交易，董事会6名关联董事回避表决，关联交易议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    ●	交易价格及预估金额对本公司的影响：本次预估关联交易价格是以生产成本和市场价格为基础，不会对公司及中小股东产生影响。
    一、关联交易概述
    鉴于本公司与黑化集团公司在化工生产工艺的连续性与关联性的这一客观原因，经与黑化集团公司友好协商，董事会同意在本公司与黑化集团公司双方签署的原关联交易协议的基础上，对2008年关联交易金额进行合理预估。
    与会关联董事回避表决，三位独立董事一致认为该议案未损害公司的股东利益，全票表决通过该议案。此议案尚需获得2007年度股东大会的批准，与该议案有关联的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、关联方介绍
    1、黑龙江黑化股份有限公司
    黑龙江黑化股份有限公司成立于1998年10月30日，注册资金3.3亿元，注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号，法定代表人王宏伟，企业类型为股份有限公司，经营范围为焦炭、焦化产品及尿素的生产和销售。截止2007年12月31日，公司总资产175,015万元，营业收入132,802万元，实现净利润1,184万元。
    2、黑龙江黑化集团有限公司
    黑龙江黑化集团有限公司成立于1997年4月18日，现注册资金36,000万元，注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号，法定代表人王宏伟，企业类型为有限责任公司，经营范围为双氧水、硝酸铵等产品的生产和销售。
    3、黑化集团公司持有公司51.06%的股份，是本公司控股股东，构成关联交易。
    4、本次关联交易年度累计金额将超过3000万元。
    三、关联交易标的基本情况
    1、	黑化集团公司向本公司提供合成氨、材料、加工件等；
    2、	黑化股份公司向黑化集团公司提供焦炉气、电、江水、软水、蒸汽、材料等产品。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    1、	主要内容：预计2008年公司日常关联交易的基本情况如下表
    单位：万元
    关联交易	产品名称	关联人			交易价格不含税、元		预估金额	占同类交易的比例	2007年的总金额
    采购产品	合成氨		黑化集团		2550.00 			3050		100.00%				3078
   		 材料、加工件等	黑化集团	　					950		85.00%				1713
    合  计	　	　								4000			　			4791
    销售产品 	焦炉气		黑化集团		1.01				11800		94.00%				12252
    		水电气		黑化集团		　				6480		67.45%				5555
    		其中：电	黑化集团		0.40				5100		57.00%				4664
    		江水		黑化集团		0.20				170		95.00%				176
    		软水		黑化集团		1.90				110		100.00%				110
    		蒸汽		黑化集团		66.00				1100		76.00%				605
    		材料		黑化集团		　				1300		56.00%				2520
    合  计		　								19580					　	20327
    2、定价政策：依据与关联方签订的关联交易协议、合同等，遵循平等、自愿、有偿的原则进行， 对于外购的原材料，关联方之间销售按采购成本结算；对于自己生产的产品，关联方之间销售按关联协议、合同等结算。
    五、本次交易目的及对上市公司的影响
    本公司与控股股东黑化集团有限公司进行的日常采购、销售交易行为，均为生产经营所必须的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行。该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
    六、独立董事意见
    本次修订关联交易价格的表决程序符合有关规定。修订后的交易价格作价充分，交易价格公允，没有损害中小股东的利益。
    七、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第三会议决议
    2、	独立董事意见书
    特此公告

    黑龙江黑化股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月二十七日