浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2008年日常关联交易公告

证券代码： 600059	证券简称： 古越龙山	编 号：临2008-005
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2008年日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况　　　　　　　　　　　　　　单位：　万元
    关联交
    易类别	按产品或劳务等进一步划分
   							 关联人				预计总金额（2008年）	2007年的总金额
    采购原材料		酒类				中国绍兴黄酒集团有限公司	3500			2312.93
    			蒸汽				绍兴市热电有限公司		300			282.46
    销售产品或商品	酒类				绍兴市酿酒实业公司		3000			2863.72
    其他		商标、外观设计专利使用费	中国绍兴黄酒集团有限公司	425.50			425.50
    房屋租赁费						中国绍兴黄酒集团有限公司	56			56
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
    中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注册资本16664万元，主营业务：国有资本营运；生产：黄酒、白酒、果酒液体饮料、食用酒精、玻璃制品；批发、零售；粮食、百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品。
    绍兴市酿酒实业公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人陈增茂，注册资本108万元，主营业务：副食品、粮（零售）油及制品、酒类；零售：国产卷烟。
    绍兴市热电有限公司，住所为绍兴市马臻路285号，法定代表人韦德良，注册资本3323万元，主营业务：蒸汽供热发电；电厂设备安装维修；出渣机制作；经销：普通劳保用品、百货、五金交电（除家用电器）、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）。
    2、与上市公司的关联关系
    关联公司中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定，其余均同为集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定，上述日常交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    根据关联公司的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏帐的可能性较小。
    三、定价政策和定价依据
    关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
    四、交易的目的和交易对上市公司的影响
    向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。预计关联交易在以后年度仍会持续。
    本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
    上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    2008年日常关联交易已经公司第四届董事会十六次会议审议通过，关联董事对该议案予以回避表决，其余董事一致通过。
    2、公司独立董事赵光鳌、王志强、朱良标、金志霄经审查本次交易后认为：2008年日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形；对2008年度的预计符合现实情况，同意上述日常关联交易情况预计；董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
    3、此关联交易尚须获得股东大会批准。
    六、关联交易协议签署情况
    公司与集团公司签订了《商品购销协议》、《商标使用权许可协议》。公司与上述关联方签订《关联交易框架协议》，于2004年5月18股东大会通过之日起有效，有效期一年，协议期满后30日内如签约方未提出书面终止或修订意见，协议有效期自动递延一年，并以此逐年类推。
    七、其他相关说明：备查文件目录
    1、本公司董事会决议及会议记录；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
    3、2007年年度报告。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有公司
    董　事　会
    二○○八年三月二十四日