股票简称:广钢股份 证券代码:600894 编号:临2008-08 广州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
广州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2008年3月25日在公司国际会议厅召开,会议应到董事 11名,实际出席和授权出席的董事11名,陈嘉陵先生因事在外未能出席本次会议,已委托 张若生先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长张若生先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经过讨论,审议通过了以下内容: 1、《2007年度董事会工作报告》;(全票赞成通过) 2、《2007年度总经理业务报告》;(全票赞成通过) 3、《2007年度财务决算报告》;(全票赞成通过) 4、《2007年度利润分配预案》:公司2007年度实现净利润37,752,870.59元,加上去年结转的未分配利润-163,481,814.31元,本次可供股东分配的利润为-125,728,943.72元,本年度公司不分配现金红利,资本公积金不转增股本;(全票赞成通过) 5、《2007年年度报告》及其摘要;(全票赞成通过) 6、《2008年生产经营计划》;(全票赞成通过) 7、《2008年技改投资计划》;(全票赞成通过) 8、《关于推荐董事候选人的议案》:董事会推荐彭勇先生为董事候选人,提交股东大会选举;(全票赞成通过) 9、《关于批准《2008年经营性关联交易框架协议》的议案》;(全票赞成通过) 10、《关于为广钢贸易有限公司提供贷款担保的议案》:同意为控股子公司广钢贸易有限公司提供5000万元的贷款担保,担保期限为担保协议签署后的一年;(全票赞成通过) 11、《关于股权划转的议案》:同意公司第二大股东金钧有限公司将其持有的本公司220,747,565股股权(约占公司总股本的28.95%)全部无偿划转给金钧企业(集团)有限公司;(全票赞成通过) 12、《关于召开2007年度股东大会的通知》;(全票赞成通过) 13、《关于续聘会计师事务所的议案》:同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年;(全票赞成通过) 14、《关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案》:(全票赞成通过) 根据财政部和中国证监会的要求,本公司对已披露的2007年1月1日的股东权益进行了调整,具体调整情况说明如下: 一、2006年12月31日股东权益(原会计准则) 项目 2007年报披露数 2006年报原披露数 差异 一、2006年12月31日股东权 1,595,844,591.36 1,595,844,591.36 益(原会计准则) 加:1、长期股权投资差额 2,871,875.43 2,871,875.43 其中:同一控制下企业合 1,762,101.60 1,762,101.60 并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投 1,109,773.83 1,109,773.83 资贷方差额 2、符合预计负债确认条件的辞退补偿 -112,993,219.27 -112,993,219.27 3、所得税 1,015,997.34 2,848,447.29 -1,832,449.95 4、少数股东权益 6,331,391.63 7,310,810.59 -979,418.96 二、2007年1月 1,493,070,636.49 1,608,875,724.67 -115,805,088.18 1日股东权益(新会计准则) 专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会 二○○八年三月二十五日 附:彭勇先生简历 彭勇,男,1970年1月生,汉族,本科毕业,工商管理硕士学位,经济师。历任广州钢铁有限公司计控处技术员、信息计算机中心主任助理,广钢集团策划部副部长、结算中心筹备组负责人、财务部副部长,珠江钢铁计财部党支部书记、部长,广钢集团审计部部长。现任金钧企业(集团)有限公司副总经理。
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