陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

股票代码：600984	股票简称：*ST建机	编号：2008-08
陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

    （二ＯＯ八年三月二十五日）
    陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议，于2008年3月25日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名，会议由公司监事会主席刘建华主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，通过以下决议：
    一、同意《2007年度监事会工作报告》；
    二、同意《公司2007年度财务决算报告》；
    三、同意《公司2007年度利润分配预案》；
    四、同意《公司2007年年度报告及摘要》；
    五、同意《关于关联交易事项的议案》；
    六、同意《关于修改公司章程的议案》。
    特此公告。

    陕西建设机械股份有限公司
    监   事   会
    二ＯＯ八年三月二十五日