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上市公司3月25日晚间公告提示(2)http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 17:43 新浪财经
西北轴承(000595) 临时股东大会，1.关于2007 年度大额计提应收账款减值 准备的提案 燕京啤酒(000729) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会报告》2.审议《200 7 年度监事会报告》3.审议《2007 年度财务决算报告》4 .审议《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》5 .审议《2007 年度利润分配预案》6.审议《关于确定2007 年度审计报酬及续聘2008 年度会计师事务所的议案》7. 审议《关于预计2008 年度日常关联交易的议案》 山西三维(000755) 股东大会，1.公司2007 年年度报告及摘要2.公司2007 年 度董事会工作报告3.公司2007 年度总经理工作报告4.公 司2007 年度监事会工作报告5.公司2007 年度财务报告6. 公司2007 年度利润分配预案7.公司日常关联交易计划的 议案8.关于调整坏帐计提比例的议案9.公司续聘北京京都 会计师事务所为公司审计（一年）的议案 一汽轿车(000800) 临时股东大会，1.审议《关于更换公司董事的议案》2.审 议《关于更换公司监事的议案》 华兰生物(002007) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年度监事会 工作报告3.2007年年度报告及摘要4.2007年度财务决算报 告5.关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 6.关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案7.关 于2007年度募集资金使用情况说明的议案8.关于公司前次 募集资金使用情况说明的议案9.关于公司拟先期实施部分 增发A股部分募集资金项目的议案10.关于独立董事变更的 议案11.关于公司部分监事变更的议案 兴化股份(002109) 股东大会，1.审议二〇〇七年度董事会工作报告2.审议二 〇〇七年度监事会工作报告3.审议公司二〇〇七年度财务 决算报告4.审议公司二〇〇八年度财务预算报告5.审议公 司二〇〇七年度公司利润分配预案6.审议公司二〇〇七年 年度报告全文及摘要7.审议关于聘任二〇〇八年度审计机 构的议案8.审议关于公司监事会成员调整的议案9.审议20 08 年有关关联交易10.审议二〇〇七年度公司薪酬方案11 .公司章程修订案12.审议关于授权董事长签署向金融机构 借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案 露天煤业(002128) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《关于公 司2007 年度财务会计报告的议案》4.审议《关于2007 年 度利润分配及资本公积金转增股本的议案》5.审议《关于 公司2007 年度经营计划执行情况报告暨2008 年度经营计 划的议案》6.审议《关于公司2008 年度财务预算的议案 》7.审议《关于公司2007 年度关联交易执行情况暨2008 年关联交易情况报告的议案》8.审议《关于公司2007 年 投资计划执行情况暨2008 年度投资计划的议案》9.审议 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年财务审 计机构的议案》 巨化股份(600160) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议 公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务 决算报告和2008 年度财务预算报告4.审议公司2007 年年 度报告5.审议公司2007 年度利润分配方案6.审议聘请200 8 年度财务审计机构的议案7.审议公司日常性关联交易20 07 年计划执行情况与2008 年计划的议案 卧龙地产(600173) 临时股东大会，1.审议《关于前次募集资金使用情况说明 》的议案2.审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报 告》的议案 广汇股份(600256) 股东大会，1.听取并审议《公司2007 年度董事会工作报 告》2.听取并审议《公司2007 年度独立董事工作报告》3 .听取并审议《公司2007 年度监事会工作报告》4.听取并 审议《公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算 报告》5.听取并审议《公司2007 年度利润分配和资本公 积金转增预案》6.听取并审议《公司2007 年度报告及公 司2007 年度报告摘要》7.听取并审议《公司2008 年度银 行借款计划》8.听取并审议《关于续聘会计师事务所的议 案》9.听取并审议《公司2008 年度会计师事务所审计费 用标准》 恒瑞医药(600276) 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》2.《公 司2007 年度监事会工作报告》3.《公司2007 年度报告及 摘要》4.《公司2007 年度利润分配预案》5.《续聘江苏 苏亚金诚会计师事务所为公司2008 年度审计机构并决定 其报酬的议案》6.《公司独立董事制度》7.《公司章程修 正案》8.《公司董事会议事规则修正案》 平高电气(600312) 临时股东大会，1.选举公司第四届董事会股东代表董事2. 选举公司第四届董事会独立董事3.选举公司第四届监事会 股东代表监事 美克股份(600337) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》2. 审议公司《2007 年度监事会工作报告》3.审议公司《200 7 年度财务决算报告》4.审议公司《2007 年年度报告正 文及年度报告摘要》5.审议公司2007 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案6.审议关于续聘2008 年度审计机 构及支付其2007 年报酬的预案7.审议关于2008 年度公司 为控股子公司新疆美克家私有限公司计划提供担保的预案 8.审议关于2008 年度公司为控股子公司美克国际木业（ 天津）有限公司计划提供担保的预案 健康元 (600380) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年 度监事会工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《2 007 年度利润分配方案》5.《关于聘用2008 年会计师事 务所审计的议案》6.《关于选举郭小筠为监事的议案》7. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》8.《关于向中国 建设银行申请授信额度的议案》9.《关于向中国工商银行 申请授信额度的议案》 瑞贝卡 (600439) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》2. 审议公司《2007 年度监事会工作报告》3.审议公司《200 7 年度财务决算报告》4.审议公司《2007 年年度报告及 其摘要》5.审议公司《2007 年度利润分配方案》6.审议 公司《2007 年度公积金转增股本方案》7.审议公司《关 于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度 财务审计机构的议案》 置信电气(600517) 股东大会，1.审议上海置信电气股份有限公司2007 年度 董事会工作报告2.审议上海置信电气股份有限公司2007 年度监事会工作报告3.审议上海置信电气股份有限公司20 07 年度财务决算报告4.审议上海置信电气股份有限公司2 007 年利润分配和资本公积金转赠股本的议案5.审议上海 置信电气股份有限公司2007 年年度报告及摘要6.审议续 聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份 有限公司2008 年度审计机构的预案7.审议关于选举包辰 震先生担任上海置信电气股份有限公司董事的议案8.审议 上海置信电气股份有限公司董事、监事薪酬管理办法9.审 议关于上海置信电气股份有限公司与上海日港置信非晶体 金属有限公司的日常关联交易议案 乐山电力(600644) 股东大会，1.关于公司2007 年度董事会工作报告2.关于 公司2007 年度监事会工作报告3.关于公司2007 年度计提 各项资产减值准备和预计负债的议案4.关于公司2007 年 度资产核销的议案5.关于公司2007 年度财务决算报告6. 关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议 案7.关于公司2007 年年度报告全文及摘要的议案8.关于 续聘四川君和会计师事务所的议案9.关于公司2007 年度 日常性关联交易的议案10.关于预计公司2008 年度日常性 关联交易的议案11.关于公司为乐山乐电天威硅业科技有 限责任公司开立信用证提供担保的议案12.关于提请公司 股东大会审议同意乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股 东会有关授权决定的议案 园城股份(600766) 股东大会，1. 审议《董事会2007 年度工作报告》2. 审 议《监事会2007 年度工作报告》3. 审议《2007 年度财 务决算报告及2008 年度财务预算报告》4. 审议《公司20 07 年度利润分配预案》5. 审议《关于修改<公司章程>的 议案》6. 审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》 鲁信高新(600783) 临时股东大会，1.审议《关于出售日照鲁信金禾生化有限 公司股权的议案》
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