证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2008-10
华工科技产业股份有限公司第三届董事会第18次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）第三届董事会第18次会议于2008年3月24日以通讯方式召开。会议应收到表决票11票，实际收到表决票11票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
1、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《修改2007年利润分配预案的议案》；
第三届董事会第17次会议通过了《2007年利润分配预案》，具体内容为：“经武汉众环会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润45,006,321.41元；其中母公司实现净利润23,403,687.51，提取法定公积金2,340,368.75元，加上追溯调整后年初未分配利润65,345,679.89元，当年可供股东分配的利润为86,408,998.65元。经公司总裁办公会研究，提出2007年度利润分配预案：以2007年年末总股本29,900万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，未分配利润余额为56,508,998.65元。”因原分配方案在操作上存在障碍（扣税问题），现修改为：
“经武汉众环会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润45,006,321.41元；其中母公司实现净利润23,403,687.51，提取法定公积金2,340,368.75元，加上追溯调整后年初未分配利润65,345,679.89元，当年可供股东分配的利润为86,408,998.65元。经公司董事会研究，提出2007年度利润分配预案：以2007年年末总股本29,900万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派现金0.12元（含税），未分配利润余额为52,920,998.65元。
本预案须经2007年年度股东大会审议通过后实施。”
2、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修正董事会工作报告的议案》；
根据《修改2007年利润分配预案的议案》，现将第三届董事会第17次会议通过的《董事会工作报告》中“五、本次利润分配及资本公积转增股本的预案”修正为：
“经武汉众环会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润45,006,321.41元；其中母公司实现净利润23,403,687.51，提取法定公积金2,340,368.75元，加上追溯调整后年初未分
1配利润65,345,679.89元，当年可供股东分配的利润为86,408,998.65元。经公司董事会研究，提出2007年度利润分配预案：以2007年年末总股本29,900万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，并派现金0.12元，未分配利润余额为52,920,998.65元。
本预案须经2007年年度股东大会审议通过后实施。”
3、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修正2007年年度报告及摘要的议案》。
由于公司利润分配方案发生调整，故将《2007年年度报告》及《摘要》中涉及的相应部分（利润分配方案及财务报表）作相应修正（详见《2007年年报及摘要更正公告》）。
4、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修正公司配股方案预案的议案》。
第三届董事会第17次会议通过了《关于公司配股方案的预案》，其第三条为：“配股比例及本次配售总额：以公司2007年12月31日总股本299,000,000股为基数，以每10股配2股的比例向全体股东配股，共计可配股份总数59，800,000股。”
现修正为“配股比例及本次配售总额：以公司2007年12月31日总股本299,000,000股为基数，以每10股配2股的比例向全体股东配股，若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。公司控股股东承诺全额认配其可认配的股份。”
其他内容与第三届董事会第17次会议通过的《关于公司配股方案的预案》一致。
5、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于取消公司2008年3月21公布的<华工科技产业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知>的议案》。
由于公司2008年3月21公布的《华工科技产业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》中涉及的多项议案需要调整，故取消此次年度股东大会通知。
6、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2007年年度股东大会的通知》。
公司于2008年3月21公布的《华工科技产业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》因故取消。经公司董事会研究，定于2008年4月15日召开2007年年度股东大会，会议通知详见公司2008年3月25日公布的华工科技产业股份有限公司关于取消原<华工科技产业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知>、发布新的2007年年度股东大会的通知的公告》。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会
二○○八年三月二十四日
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