吉林制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券简称：*ST吉药	证券代码：000545	公告编号：2008-012
吉林制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于2008年3月14日以书面送达或传真方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，并按照会议通知的时间与地点于2008年3月24日在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事五人，亲自出席五人（张守斌先生、孙洪武先生、匡文先生、徐铁君先生、张立女士），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下事项：
    1、以公司房证号为GF10000282、GF10000275、GF10000298、GF10000300、GF10000301、GF10000287、GF1000308、GF10000302、GF1000307、GF10000294十处房产（用途为工业、仓储用房，评估值为1867.24万元）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司吉林市分行申请办理抵押贷款810万元（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    2、以公司房证号为GF10000288、GF10000289、GF10000354、GF10000309、GF10000290五处房产（用途为工业用房，评估值为8177.93万元）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司吉林市分行申请办理两笔抵押贷款，合计金额5283万元（5票同意、0票反对、0票弃权）。

    吉林制药股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十四日