吉林制药股份有限公司2007年度股东大会决议公告

证券代码：000545	证券简称：＊ST吉药	公告编号：2008－011
吉林制药股份有限公司2007年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2008年3月24日
    2.召开地点：公司会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：张守斌先生（公司董事长）
    6.本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。
    三、会议出席的情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）2人、代表股份53672070股、占上市公司有表决权总股份33.92％
    2.社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议并通过了如下事项：
    1、公司董事会2007年度工作报告（同意53672070股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过。
    2、公司监事会2007年度工作报告（同意53672070股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过。
    3、公司2007年度财务决算报告（同意53672070股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过。
    4、公司2007年年度报告及年报摘要（同意53672070股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过。
    5、公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案（同意53672070股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过。
    公司2007年利润不分配，全部用于弥补亏损，同时资本公积金不转增股本。
    6、关于续聘中准会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案（同意53672070股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过。
    公司续聘中准会计师事务所担任公司2008年度审计机构。中准会计师事务所于1996年经财政部批准，由原邮电部发起设立，1999年经财政部批准改制为由注册会计师发起设立的有限责任会计师事务所。总部在北京市海淀区。该所2000年获得从事证券、期货相关业务审计资格。现有执业人员280多人，其中注册会计师130人。
    7、根据公司发展需要，为提高公司银行信贷效率，公司股东大会授于公司董事会如下银行贷款权限：截止2009年6月30日之前，由公司董事会根据公司需要，自行决定向银行申请贷款，其银行贷款单笔不超过3000万元，贷款总额累计不超过2亿元人民币（同意53672070股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过。
    五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）
    不适用。
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所
    2.律师姓名：秦桂森、李鹏
    3.网络投票的意见摘录（如适用）：不适用
    4.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    吉林制药股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十四日