青海贤成实业股份有限公司召开2008年度第二次临时股东大会的通知

证券代码：600381	证券简称：*ST贤成	公告编号：2008 -12 
青海贤成实业股份有限公司召开2008年度第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、本次临时股东大会基本情况：
    1、召集人：公司董事会秘书办公室
    2、召开日期和时间：2008年4月7日上午10点
    3、地点：广州市天河区龙口西路221号三楼会议室。
    4、召开方式：现场投票方式。
    二、会议出席对象：
    1、公司全体董事、监事和高级管理人员；
    2、凡2008年3月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2008年3月 31日）；
    3、我公司法律顾问。
    三、会议登记方法：
    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
    3、登记地点：会议现场
    4、登记时间：2008年4月7日 9：30 -10：00
    四、本次股东大会审议的议案如下：
    1、《公司受让盘县华阳森林矿业有限公司41.5%股权的议案》；
    2、《公司向西宁市国新投资控股有限公司出售公司部分债权的议案》。
    五、其他：
    1、联系电话：020 - 61210978
    传真：020 - 61211018
    2、联系人：陈定
    3、出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。

    青海贤成实业股份有限公司
    董事会
    2008年3月20日

    附：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托      先生/女士代表我单位（本人）出席青海贤成实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对本次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
    委托人：                      委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：              委托人持有股数：
    
    被委托人：                    被委托人身份证号码：
    委托日期：                    委托权限：