沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

证券代码：002108	证券简称：沧州明珠	公告编号：2008-022
沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2008年4月12日（星期六）上午9时
    3、会议地点：河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室
    4、会议召开方式：现场表决
    二、会议审议事项
    1、审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
    2、审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
    3、审议《关于2007年度财务决算方案的议案》；
    4、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》；
    5、审议《关于2007年度报告全文及摘要的议案》；
    6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》；
    7、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
    8、审议《关于收购沧州东鸿包装材料有限公司部分股权及关联交易的议案》；
    9、审议《关于办理银行授信业务的议案》；
    10、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2008年度审计机构及其报酬的议案》；
    11、审议《关于制订<沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
    12、审议《关于制订〈沧州明珠塑料股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。
    本公司独立董事谢志华、赵春明、迟国敬将在本次股东大会上进行述职。
    三、出席会议对象
    1、2008年4月7日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师、保荐机构代表。
    四、会议登记办法
    1、登记时间：2007年4月11日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）
    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
    3、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路43号）
    信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
    通讯地址：河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部
    邮编：061001
    传真号码：0317-2075246
    五、其他事项：
    1、会期半天，与会股东食宿和交通自理
    2、会议咨询：公司证券部
    联系人：于增胜先生、李繁联先生
    联系电话：0317-2075318  0317－2075245
    特此公告

    沧州明珠塑料股份有限公司董事会
    2008年3月22日

    附件：
    授权委托书致：沧州明珠塑料股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席沧州明珠塑料股份有限公司2007年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
    1、《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
    赞成□、反对□、弃权□
    1、《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
    2、赞成□、反对□、弃权□
    3、《关于2007年度财务决算方案的议案》；
    赞成□、反对□、弃权□
    4、《关于2007年度利润分配预案的议案》；
    赞成□、反对□、弃权□
    5、《关于2007年度报告全文及摘要的议案》；
    赞成□、反对□、弃权□
    6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》；
    赞成□、反对□、弃权□
    7、《关于变更部分募集资金投向的议案》；
    赞成□、反对□、弃权□
    8、《关于收购沧州东鸿包装材料有限公司部分股权及关联交易的议案》；
    赞成□、反对□、弃权□
    9、《关于办理银行授信业务的议案》；
    赞成□、反对□、弃权□
    10、《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2008年度审计机构及其报酬的议案》；
    赞成□、反对□、弃权□
    11、《关于制订<沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
    赞成□、反对□、弃权□
    12、《关于制订〈沧州明珠塑料股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。
    赞成□、反对□、弃权□
    对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
    委托人姓名或名称（签章）：            委托人持股数：
    受托人：身份证号码（营业执照号码）：  委托人股东帐户：
    受托人签名：                          受托人身份证号码：
    委托书有效期限：                      委托日期：2008年    月   日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。