江苏九鼎新材料股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002201	证券简称：九鼎新材	公告编号：2008-18
江苏九鼎新材料股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2008年3月17日以书面形式发出，会议于2008年3月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。经董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，利用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，期限自股东大会通过之日起六个月，并提交股东大会表决；
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
    特此公告。

    江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
    2008年3月20日