广东省宜华木业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

股票代码：600978	股票简称：宜华木业	公告编号：临2008-011
广东省宜华木业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

    广东省宜华木业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008年3月10日以书面方式向全体监事发出通知，于2008年3月20日在公司二楼会议室召开，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席邱富健主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议议案经与会监事审议并表决，全票通过以下决议：
    1、审议通过了《关于〈公司2007年度监事会工作报告〉的议案》
    该报告需提交2007年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于〈公司2007年度报告(正文及摘要)〉的议案》
    公司监事会依据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号<年度报告的内容和格式>》（2007年修订）文件要求，对《公司2007年年度报告（正文及摘要）》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    （一）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项相关规定；
    （二）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项；
    （三）、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案需提交2007年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于〈公司2007年度财务决算报告〉的议案》
    该议案需提交2007年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于〈公司2007年度利润分配预案〉的议案》
    公司2007年度按税后净利润计提10%法定盈余公积后，拟以2007年12月31日的总股本669,775,145股为基数，向全体股东每10股派0.20元（含税）共派现金股利13,395,502.90元。剩余利润525,345,295.46 元结转下一年度。
    该议案需提交2007年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司2007年度资本公积金转增股本议案》
    公司拟以2007年12月31日的总股本669,775,145股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增股本334,887,573股。转增后股本总数为1,004,662,718股。
    该议案需提交2007年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司的审计机构及审计费用的议案》
    自公司聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的年报审计等各项工作，拟续聘该所为本公司二00八年度会计报表审计机构，聘期一年，审计费用为人民币46万元。
    该议案需提交2007年年度股东大会审议。
    特此公告。

    广东省宜华木业股份有限公司监事会
    二○○八年三月二十二日