上市公司5月11日晚间公告速递(7)

　　(600746)江苏索普：股东大会决议公告

　　江苏索普化工股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案。

　　二、通过关于2007年继续执行《关联交易框架协议》的议案。

　　三、通过关于2007年度日常关联交易的议案。

　　四、通过关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.41亿元银行借款提供担保的议案。

　　五、通过关于续聘公司2007年度审计机构的议案。

　　(600759)S*ST华侨：临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议之网络投票事项提示公告

　　海南华侨投资股份有限公司董事会现就2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议之网络投票操作流程作进一步明确，其中，网络投票时间为2007年11月28日-30日每日9:30-11:30、13:00-15:00；投票代码为“738759”；投票简称为“华侨投票”；投票具体程序详见2007年5月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600768)宁波富邦：董事会决议公告

　　宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年5月11日召开五届三次董事会，会议审议通过修订公司会计、财务管理及内控制度的议案等事项。

　　(600768)宁波富邦：股东大会决议公告

　　宁波富邦精业集团股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构。

　　四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

　　(600770)综艺股份：董监事会决议公告

　　江苏综艺股份有限公司于2007年5月11日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举昝圣达为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。

　　二、聘任顾政巍为公司董事会秘书、邢雨梅为公司证券事务代表。

　　三、选举昝圣华为公司第五届监事会主席。

　　(600770)综艺股份：股东大会决议公告

　　江苏综艺股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本27000万元为基数，每10股送5股派0.60元(含税)。

　　二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

　　三、通过关于规范公司对外担保事项的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　(600771)东盛科技：重大事项公告

　　沧州化学工业股份有限公司(下称：沧州化工)的债权人向河北省沧州市中级人民法院提出申请，请求宣告沧州化工破产，经法院审查，正式受理该破产案件。东盛科技股份有限公司(下称：公司)与沧州化工之间存在相互提供担保的情况，截止公告日公司向沧州化工提供了43986万元的银行借款保证担保。沧州化工正在和申请人及其他债权人协商，争取达成和解。若法院最终裁定宣告沧州化工破产，对沧州化工未能清偿的且由公司提供担保的银行债务，公司将存在承担连带担保责任的风险。

　　(600829)三精制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司为控股90%的子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)向银行申请人民币700万元流动资金贷款提供担保。

　　二、通过公司为控股91.7%的子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称：商贸公司)保兑仓业务提供担保的议案：商贸公司与经销商长沙双鹤医药有限责任公司(下称：长沙双鹤)、成都西部医药经营有限公司(下称：西部医药)分别办理了2000万元、1000万元的保兑仓业务，公司拟与长沙双鹤、上海浦东发展银行长沙分行签署《合作协议书》；拟与西部医药、中国民生银行成都分行签署《合作协议书》，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的共计1900万元的连带保证责任。

　　上述两笔担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。

　　截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币7420.4万元(含本次担保)，其中为公司控股子公司提供的担保总额为5130.4万元，无逾期对外担保事项。

　　董事会决定于2007年5月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。

　　(600833)第一医药：诉讼事宜公告

　　上海第一医药股份有限公司近日分别收到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)就中国农业银行南京市城北支行(原告)诉公司(被告)归还两笔信用证项下的垫款本金及利息案件的民事判决书两份：

　　南京中院(2006)宁民二初字第316号民事判决书，判决公司在判决生效之日起十日内给付原告2065694.37美元及利息(自1998年12月11日起按外汇流动资金贷款愈期利率计算至前款付清之日止)。

　　南京中院(2006)宁民二初字第317号民事判决书，判决公司在判决生效之日起十日内给付原告3131973.03美元及利息(其中1372076.61美元自1999年2月26日起计息，1759896.42美元自1999年1月29日起计息，上述利息均按外汇流动资金贷款愈期利率计算至前款付清之日止)。

　　对上述判决，公司决定向江苏省高级人民法院提起上诉。

　　在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在原告开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。

　　(600841、900920)上柴股份：股东大会决议公告

　　上海柴油机股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、通过关于续聘2007年度会计师事务所的议案。

　　三、通过关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案。

　　四、补选陈干锦为公司第五届董事会董事。

　　(600857)工大首创：董监事会决议公告

　　哈工大首创科技股份有限公司于2007年5月11日召开五届十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过关于加强公司治理专项工作的议案。

　　(600857)工大首创：股东大会决议公告

　　哈工大首创科技股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)的提案。

　　四、通过公司关于房产抵押贷款的提案。

　　五、通过关于变更公司注册地及经营范围的提案。

　　六、通过修改公司章程的提案。

　　七、通过关于授权董事会利用自有资金申购新股的提案。

　　八、通过关于执行新企业会计准则及会计政策变更的提案。

　　(600859)王府井：董事会临时会议决议公告

　　北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议同意聘任高国良为公司副总经理。

　　(600872)中炬高新：公布公告

　　中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会于2007年5月10日收到张朗生辞去公司董事职务的报告。根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。

　　董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　　(600872)中炬高新：有限售条件的流通股上市公告

　　中炬高新技术实业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股136338590股将于2007年5月17日起上市流通。

　　(600884)杉杉股份：股东大会决议公告

　　宁波杉杉股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末股本410858247股为基数，每10股派1元(含税)。

　　三、续聘立信会计师事务所为公司2007年度会计审计机构。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过关于对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案。

　　六、通过关于发行不超过5.5亿元短期融资券的议案，该议案尚需中国人民银行审核备案后方可实施。

　　(600896)中海海盛：股东大会决议公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本447165979股为基数，每10股派0.80元(含税)。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司关于与中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案。

　　四、通过公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船，并为该项目申请贷款的议案。

　　五、通过公司关于抵押贷款的议案。

　　六、通过公司关于运用不超过4亿元资金进行短期投资的议案。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过公司关于变更董事及独立董事的议案。

　　九、改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　(600963)岳阳纸业：监事会决议及增加股东大会临时提案公告

　　岳阳纸业股份有限公司于2007年5月11日以通讯表决方式召开三届六次监事会，会议审议同意周荫华辞去公司监事职务，并提名汪学高为公司第三届监事会监事候选人。

　　根据公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(持有公司22.36%股份)提议，董事会同意将《关于选举汪学高为公司第三届监事会监事的议案》作为临时提案提交定于2007年5月29日召开的2006年度股东大会审议。

　　(600970)中材国际：股东大会决议公告

　　中国中材国际工程股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末公司总股本16800万股为基数，每10股派3.80元(含税)。

　　三、通过公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案。

　　四、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

　　五、通过关于变更部分募集资金用途的议案。

　　(600979)广安爱众：2006年度股东大会提案补充通知

　　四川广安爱众股份有限公司董事会于2007年5月9日收到公司第一大股东四川爱众投资控股集团有限公司(持有公司30.96%的股权)关于提请公司2006年度股东大会新增提案的函，即“调整公司2006年利润分配和资本公积金转增方案的议案[由原每10股送2股派1元(含税)的分配方案调整为每10股送2股派2.50元(含税)]”。董事会同意将该提案作为新增提案提交公司2006年度股东大会审议。

　　(600980)北矿磁材：董监事会决议公告

　　北矿磁材科技股份有限公司于2007年5月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举蒋开喜为公司董事长。

　　二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任吕宝顺为公司总经理、曲晓力为公司董事会秘书、栾峦为公司证券事务代表。

　　三、同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司以部分闲置募集资金人民币2000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，自2007年5月至2007年11月。

　　四、选举夏晓鸥为公司监事会主席。

　　(600980)北矿磁材：股东大会决议公告

　　北矿磁材科技股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司日常关联交易事项。

　　四、聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

　　五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。

　　六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　七、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5000万元贷款额度提供担保的议案。