上市公司5月11日晚间公告速递(6)

　　(600463)空港股份：董事会临时会议决议公告

　　北京空港科技园区股份有限公司于2007年5月11日以通讯表决方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国民生银行紫竹支行申请1亿元综合授信及向交通银行和平里支行申请1亿元贷款，期限均为一年。

　　(600509)天富热电：召开2007年第二次临时股东大会第二次通知

　　新疆天富热电股份有限公司董事会决定于2007年5月16日10:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司2007年配股预案的议案》等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738509”；投票简称为“天富投票”。

　　(600517)置信电气：有限售条件的流通股上市公告

　　上海置信电气股份有限公司本次有限售条件的流通股3036250股将于2007年5月16日起上市流通。

　　(600518)康美药业：临时股东大会决议公告

　　广东康美药业股份有限公司于2007年5月11日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于受让广发基金管理有限公司10%股权的议案。

　　(600535)天士力：股东大会决议公告

　　天津天士力制药股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本28500万股为基数，每10股转增6股派3元(含税)。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。

　　四、通过公司药品采购等日常关联交易议案。

　　五、通过关于用公司持有的天津天士力我立得创业投资有限公司股权置换天津天士力集团有限公司持有的天津天士力现代中药资源有限公司股权的关联交易议案。

　　六、通过公司关于申请发行企业短期融资债券的议案。

　　七、通过公司关于向银行申请授信额度的议案。

　　(600546)中油化建：董事会决议公告

　　中油吉林化建工程股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开二届二十八次董事会，会议审议通过关于收购子公司股权的议案：近日，公司与六家控股子公司吉林化建安装工程有限责任公司、吉林化建空调防腐保温工程有限公司、吉林化建自动化工程有限责任公司、吉林化建电气工程有限公司、吉林石化工程设计有限公司及吉林亚新工程检测有限责任公司的自然人股东签订协议，收购其所持有的该六家公司的股权。以2006年12月31日为基准日，根据上述六家公司控股子公司2006年末净资产评估值为基础，扣除2006年度利润分配金额后，按照每股净资产计算，收购标的股权的总价款合计为人民币14475860.00元。

　　本次收购完成后，以上各子公司类型变更为一人有限责任公司，公司为其唯一股东。

　　(600550)天威保变：股东大会决议公告

　　保定天威保变电气股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本36500万股为基数，每10股送4股转增6股派2元(含税)。

　　三、通过公司与控股股东修改和续签部分关联交易协议的议案。

　　(600553)太行水泥：关于2007年第一次临时股东大会延期公告

　　河北太行水泥股份有限公司董事会原定于2007年5月16日召开的2007年第一次临时股东大会，现因故延期至2007年5月21日上午召开，参会登记时间改为5月20日。

　　(600560)金自天正：股东大会决议公告

　　北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本9939.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)。

　　三、续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计工作。

　　四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议、综合服务协议的议案。

　　五、通过关于向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行各申请人民币5000万元综合授信额度的议案。

　　(600586)金晶科技：董事会决议公告

　　山东金晶科技股份有限公司于2007年5月11日召开三届十次董事会，会议审议同意聘请邓伟为公司副总经理。

　　(600594)益佰制药：股东大会决议公告

　　贵州益佰制药股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构。

　　三、增加王永林为公司独立董事。

　　四、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。

　　(600598)北大荒：股东大会决议公告

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以完成定向回购后股本1634292000股为基数，每10股派2.78元(含税)。

　　三、通过关于预计公司2007年日常关联交易总金额的议案。

　　四、续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构。

　　(600602、900901)广电电子：2006年度股东大会增加临时提案补充通知

　　上海广电电子股份有限公司于2007年5月10日收到控股股东上海广电(集团)有限公司有关函，要求公司在2006年度股东大会上增加“姚贵章不再担任公司董事会董事职务，推荐徐民伟为公司董事会董事候选人”的临时提案。

　　公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月25日召开的2006年度股东大会审议。

　　(600637)广电信息：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海广电信息产业股份有限公司于2007年5月11日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与上海广电电子股份有限公司[系公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业]互为担保的议案，并签订互保协议，互保金额为2亿元人民币，担保期限自公司2007年度第一次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。本次担保有反担保。该担保事项构成关联交易。

　　二、通过关于增加公司经营范围内容的议案，增加如下内容：“金融税控收款机产品，税控机、税控器、金融税控收款机产品的设计、开发、生产、销售和售后服务等业务”，其中“税款机、税控器产品”已经列入了公司的经营范围。

　　三、通过公司监事会人员调整的议案。

　　董事会决定于2007年5月29日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600647)同达创业：重大事项公告

　　上海同达创业投资股份有限公司因不服上海市高级人民法院(下称：上海高院)就香港汉盛集团有限公司诉公司关于江都亚海造船有限公司股权转让侵权纠纷一案作出的二审判决，向中华人民共和国最高人民法院(下称：最高法院)申请再审。2007年5月11日，公司接最高法院有关民事裁定书，裁定如下：

　　一、指令上海高院另行组成合议庭再审议本案。

　　二、再审期间，中止上海高院(2004)沪高民四(商)终字第7号民事判决书的执行。

　　(600651)飞乐音响：董事会决议公告

　　上海飞乐音响股份有限公司于2007年5月10日以通讯方式召开七届八次董事会，会议审议同意王建新不再担任公司总经理职务。在该职务空缺期间，暂由董事长顾有根代行总经理职权。

　　(600704)中大股份：股东大会决议公告

　　浙江中大集团股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配方案：以年末总股本37475.2068万股为基数，每股派0.08元(含税)。

　　二、通过2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司对外担保额度和审批权限的议案。

　　四、通过关于申请发行短期融资券的议案。

　　五、通过对大鹏证券长期股权投资减值准备财务核销的议案。

　　六、续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年审计机构。

　　(600706)*ST长信：董事会公告

　　长安信息产业(集团)股份有限公司接到通知，截止2007年5月9日，金花企业(集团)股份有限公司(下称：金花股份)已归还深圳发展银行布吉支行(下称：深发行布吉支行)银行贷款2100万元。待金花股份向深发行布吉支行清偿剩余贷款本金及利息等债务，深发行布吉支行债权获得全部清偿后，公司被查封资产相应予以解封。

　　(600708)海博股份：2006年度利润分配实施公告

　　上海海博股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日公司总股本356902274股为基数，每10股送3股。

　　股权登记日：2007年5月17日

　　除权日：2007年5月18日

　　新增可流通股份上市日：2007年5月21日

　　实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.3246元。

　　(600708)海博股份：公布公告

　　上海海博股份有限公司于2007年5月11日接股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知，公司原保荐代表人邱小兵已调离光大证券，光大证券指派侯良智履行公司后续持续督导工作。本次变更后，光大证券指派公司的保荐代表人为侯良智。

　　(600712)南宁百货：董事会临时会议决议公告

　　南宁百货大楼股份有限公司于2007年5月10日以通讯方式召开第五届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司拟与南宁市金扩商贸有限责任公司、南宁金钰诚工贸有限责任公司(下称：南宁金钰)、施汉金签订《执行和解协议》，在南宁金钰以转让新兴外线加油站所得资金中的740万元支付公司后，视为以上三债务人所欠公司债务已清偿，公司放弃对其余债务的追索权。如在协议达成后五个月内不能获得上述款项，则和解协议失效，公司将继续予以追偿。

　　二、决定以自有资金投资约745万元对北营业楼的自动扶梯进行改造。

　　三、同意张燕辉辞去公司董事会秘书职务，由陈民群董事长代行董事会秘书职责三个月。

　　(600722)*ST沧化：股权冻结公告

　　沧州化学工业股份有限公司近日获悉，根据广州市中级人民法院(下称：广州中院)有关《协助执行通知书》，因华夏银行股份有限公司广州分行与阳江稀土厂有限公司、广州福达企业集团有限公司、公司第一大股东河北沧州化工实业集团有限公司(下称：沧化集团)等借款合同纠纷案，广州中院依法继续冻结沧化集团所持有的公司限售流通股2200万股和3300万股；轮候冻结沧化集团所持有的公司限售流通股12242万股和22117647股；冻结及轮候冻结股份合计199537647股，冻结期限均为2007年5月10日至2007年11月10日。相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　(600723)西单商场：2007年第一季度报告全文财务数据更正公告

　　北京市西单商场股份有限公司于2007年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2007年第一季度报告全文，其中将资产负债表“盈余公积”年初余额误写成“113464670.33元”，现更正为“113464680.33元”。

　　(600733)S前锋：2006年年度报告更正公告

　　成都前锋电子股份有限公司已披露的2006年年度报告中出现部分错误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2006年年度报告详见2007年5月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。