上市公司5月11日晚间公告速递(3)

　　(000955)欣龙控股：2006年年度股东大会决议

　　欣龙控股2006年年度股东大会于2007年5月11日召开，通过了以下议案：

　　(1)《公司2006年度董事会工作报告》。

　　(2)《公司2006年度监事会工作报告》。

　　(3)《公司2006年度报告正文及摘要》。

　　(4)《公司2006年度财务决算报告》。

　　(5)《公司2006年度利润分配预案》。

　　(6)《关于公司2007年度会计师事务所续聘的议案》。

　　公司独立董事向本次会议提交了2006年度述职报告。

　　(000955)欣龙控股：董事会决议暨定于5月28日召开2007年第二次临时股东大会

　　欣龙控股第三届董事会第十四次会议于2007年5月11日召开，通过了以下议案：

　　一、《关于撤销公司第三届董事会第十二次会议决议的议案》；

　　公司董事会第三届第十二次会议曾就为深圳市欣龙日化实业有限公司向华夏银行深圳益田支行借新还旧人民币2300万元人民币提供担保的事项进行了审议，并同意提交2006年年度股东大会审议批准。但因提交新提案至股东大会程序错误，该次决议内容存在瑕疵。现董事会拟撤销第三届董事会第十二次会议决议，对上述担保事项另行审议。

　　二、《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案》；

　　三、《欣龙控股(集团)股份有限公司募集资金使用管理制度》；

　　四、《欣龙控股(集团)股份有限公司信息披露管理制度》；

　　五、《欣龙控股(集团)股份有限公司关联交易决策制度》；

　　六、定于2007年5月28日上午9:00在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议上述第2、3、5项议案。

　　(000965)S*ST天水：定于5月28日召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2007年5月28日下午14:30

　　网络投票时间为：2007年5月24日至2007年5月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月24日至2007年5月28日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月24日上午9:30至2007年5月28日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2007年5月17日

　　3、现场会议召开地点：天津市天津港保税区京门大道368号天保国际酒店

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议审议事项：《关于股权分置改革和资产置换的议案》。

　　(000972)新中基：2006年度股东大会决议

　　新中基2006年度股东大会于2007年5月11日召开，通过了以下议案：

　　(一)公司2006年度董事会工作报告。

　　(二)公司2006年度监事会工作报告。

　　(三)公司2006年度报告及其摘要。

　　(四)公司2006年度财务决算报告。

　　(五)公司2006年度利润分配方案。

　　(六)为控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司提供担保的议案。

　　(000997)新大陆：2006年度利润分配方案实施，每10股派1元转增2股

　　新大陆2006年度分红派息方案为：每10股派现金红利人民币1元(含税)，转增2股。

　　股权登记日为2007年5月17日，除权除息日为2007年5月18日。

　　(000998)隆平高科：2006年度股东大会决议

　　隆平高科2006年度股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：

　　1、《袁隆平农业高科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》。

　　2、《袁隆平农业高科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》。

　　3、《袁隆平农业高科技股份有限公司2006年度利润分配预案》。

　　4、《袁隆平农业高科技股份有限公司2007年利润分配政策》。

　　5、《袁隆平农业高科技股份有限公司2006年年度报告》及年度报告摘要。

　　(002015)霞客环保：董事朱伟峰辞职

　　霞客环保董事会于2007年5月11日收到朱伟峰先生因身体健康原因辞去公司董事职务的辞职报告。朱伟峰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　董事会将会尽快提名推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　　(002019)鑫富药业：2006年度分红派息实施，每10股派2.5元转增4股

　　鑫富药业2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.5元(含税)，每10股转增4股。

　　股权登记日：2007年5月17日

　　除权除息日：2007年5月18日

　　新增无限售条件流通股份上市日：2007年5月18日

　　(002028)思源电气：2006年度股东大会决议

　　思源电气2006年度股东大会于2007年5月11日召开，审议通过了如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《2006年度财务决算报告》；

　　4、《2006年度利润分配预案》；

　　5、《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》；

　　6、《关于聘用2007年度审计机构的议案》；

　　7、《董事长2007年度薪酬的议案》；

　　8、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

　　(002035)华帝股份：联动公司再次出售公司股份2,097,700股

　　日前，华帝股份接到中山市联动投资有限公司的通知：自2007年5月8日至5月10日收盘，联动公司通过深圳证券交易所出售华帝股份2,097,700股，占华帝股份总额的1.59%，平均价格为12.76元/股。至此，联动公司已累计出售华帝股份5,182,749股，占华帝股份总额的3.92%。

　　截止至2007年5月10日收盘，联动公司尚持有华帝股份15,410,691股(占华帝股份总股本的11.66%)，其中：无限售条件股份13,986,840股(占华帝股份总股本的10.59%)，有限售条件股份1,423,851股(占华帝股份总股本的1.08%)。

　　(002043)兔宝宝：2006年度分红派息实施，每10股派3元

　　兔宝宝2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。

　　股权登记日：2007年5月17日；

　　除息日：2007年5月18日；

　　现金红利发放日：2007年5月18日。

　　(002049)晶源电子：董事会决定将募集资金专项账户由活期账户变更为定期账户和通知存款账户

　　晶源电子第二届董事会第十四次(临时)会议于2007年5月11日召开，审议通过《关于募集资金专项账户变更的议案》。

　　董事会决定将募集资金专项账户由活期账户变更为定期账户和通知存款账户。为此，根据公司2007年募集资金使用计划，从2007年5月11日起，将募集资金账户变更为5000万元的6个月定期存款、3000万元的3个月定期存款和1975万元的7天通知存款。

　　(002060)粤水电：股东大会通过了收购股权的议案

　　粤水电2007年第一次临时股东大会于2007年5月11日召开，通过了关于收购股权的议案。

　　(002065)东华合创：董事会同意向民生银行申请4000万元综合授信

　　东华合创第二届董事会第二十次会议于2007年5月11日召开，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》。

　　公司经2006年11月6日二届十五次董事会审议通过，于2006年11月10日与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订4000万元综合授信，其中短期流动资金贷款和银行承兑汇票不超过2000万元，剩余款项用于公司开立即期信用证、开立远期信用证和保函；期限1年。

　　(002067)景兴纸业：二00六年年度股东大会决议

　　景兴纸业二00六年年度股东大会于2007年5月11日召开，审议通过了以下议案：

　　(一)《公司2006年度董事会工作报告》；

　　(二)《公司2006年度监事会工作报告》；

　　(三)《公司2006年度财务决算及2007年财务预算的报告》；

　　(四)《公司2006年度利润分配的预案》；

　　(五)《公司2006年度报告正文及年报摘要》；

　　(六)《关于继续聘用安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的报告》；

　　(七)选举公司二届董事会董事的事项；

　　(八)《关于公司2007年日常关联交易预计的议案》；

　　(九)《公司及下属子公司2007年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》；

　　(十)《关于2007年度公司与下属子公司的对外担保事项》；

　　(十一)《关于公司将在建工程等资产转入浙江景兴板纸有限公司的议案》。

　　(002082)栋梁新材：2006年年度股东大会决议

　　栋梁新材2006年年度股东大会于2007年5月11日召开，通过了以下议案：

　　1、《栋梁新材2006年年度报告及摘要》；

　　2、《栋梁新材2006年度董事会工作报告》；

　　3、《栋梁新材2006年度监事会工作报告》；

　　4、《栋梁新材2006年度财务决算报告》；

　　5、《栋梁新材2006年度利润分配方案》；

　　6、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》；

　　7、《重新制定高管人员薪酬制度议案》；

　　8、《关于增选举新独立董事的议案》；

　　9、《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；

　　10、《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》；

　　11、《增资议案》；

　　12、《修改章程的议案》；

　　13、《关于拟投资二期PS版铝板基生产线的议案》；

　　14、《关于2007年度贷款及担保审批权限授权的议案》。