上市公司5月11日晚间公告速递(4)

　　(002083)孚日股份：5月16日召开2007年第二次临时股东大会的提示

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开日期和时间：2007年5月16日(星期三)上午9点

　　网络投票时间：2007年5月15日-2007年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年5月15日15:00至2007年5月16日15:00期间的任意时间。

　　3、会议地点：公司多功能厅

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议审议事项：关于公司2007年公开募集股份方案的议案等。

　　(002083)孚日股份：定于5月15日举行公开发行股票网上说明会

　　孚日股份将于2007年5月15日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开发行股票网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址：irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有公司董事长孙日贵先生等人。

　　(002089)新海宜：2006年度资本公积转增股本实施，每10股转增2股

　　新海宜2006年度资本公积转增股本方案为：每10股转增2股。

　　股权登记日为2007年5月17日，除权日为2007年5月18日。

　　(002112)三变科技：2006年度股东大会决议

　　三变科技2006年度股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《2006年度财务决算报告》；

　　4、《2006年度报告及其摘要》；

　　5、《2006年度利润分配预案》；

　　6、《关于董事辞职的议案》；

　　7、《关于补选董事的议案》；

　　8、《累积投票制实施细则》；

　　9、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　10、《关于执行〈新会计准则〉并修改公司相应会计政策的议案》；

　　11、《关于拟动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

　　12、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；

　　13、《关于向银行申请综合授信30000万元并授权董事长签署向金融机构融资的合同及以本公司资产用于上述融资抵押的议案》。

　　(002116)中国海诚：2006年度股东大会决议

　　中国海诚2006年度股东大会于2007年5月11日召开，通过了以下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《2006年度财务决算报告》；

　　4、《关于公司2006年度利润分配的议案》；

　　5、《公司2006年年度报告及其摘要》；

　　6、续聘上海上会会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构；

　　7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事津贴由原3万人民币/年(含税)提高到4万人民币/年(含税)；

　　8、《关于执行新会计准则的议案》；

　　9、《关于申请增加公司经营范围的议案》，申请在原有经营范围的基础上增加：“从事货物与技术的进出口业务”。

　　10、《关于修改公司〈章程〉的议案》；

　　11、《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　12、《关于全面修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　13、《关于全面修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

　　14、《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　15、《关于制订公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。

　　(200053)深基地B：延期至5月25日召开2006年年度股东大会

　　深基地B2006年年度股东大会原定于2007年5月22日上午9:00-12:00召开，现由于会议主持人因其他公务不能到会，经公司董事会研究决定，公司2006年年度股东大会延期至2007年5月25日上午9:00-11:00召开。

　　(200986)粤华包B：2006年度股东大会决议

　　粤华包B2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过了以下议案：

　　(一)公司2006年度董事会工作报告。

　　(二)公司2006年度监事会工作报告。

　　(三)2006年度公司财务决算报告。

　　(四)2006年度公司利润分配预案。

　　(五)公司2006年年度报告和年度报告摘要。

　　(六)支付2006年度会计师事务所审计费用的议案。

　　(七)选举严肃先生为公司董事。

　　(八)选举米保钢先生为公司监事。

　　(九)选举陈明先生为公司监事。

　　上海证券交易所

　　(600007)中国国贸：股东大会决议公告

　　中国国际贸易中心股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案。

　　三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　(600076)*ST华光：股东大会决议公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会及2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　(600083)*ST博讯：证券简称变更公告

　　成都博讯数码技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会审议同意公司名称变更为“广东博信投资控股股份有限公司”及将公司注册地址迁至广东省东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园。上述工商注册变更事项已于2007年5月10日在广东省东莞市工商管理局完成工商注册变更手续，并核发新的工商营业执照。

　　经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2007年5月17日起变更为“*ST博信”，证券代码保持不变。

　　(600100)同方股份：董监事会决议公告

　　同方股份有限公司于2007年5月11日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举荣泳霖为公司第四届董事会董事长。

　　二、选举陆致成为公司副董事长，并聘任其为公司总裁；聘任孙岷为公司董事会秘书及副总裁。

　　三、同意公司以现金方式认购不超过泰豪科技股份有限公司非公开发行股票总额的20%，即不超过1000万股股票。

　　四、选举赵纯均为公司第四届监事会主席。

　　(600100)同方股份：股东大会决议公告

　　同方股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告。

　　二、通过2006年度利润分配方案。

　　三、续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构。

　　四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。

　　五、通过关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。

　　六、通过关于向银行申请2007年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案。

　　七、通过关于对清华同方威视技术股份有限公司5亿元贷款额度提供担保的议案。

　　(600110)中科英华：股东大会决议公告

　　中科英华高技术股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本334123794股为基数，每10股送2股转增3股。

　　二、通过2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于聘请会计师事务所的议案。

　　四、通过《公司章程》(2007年修正案)。

　　五、同意祝剑光辞去公司董事职务；选举李滨耀为公司董事。

　　(600119)长江投资：董事会决议公告

　　长发集团长江投资实业股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下事项：

　　根据中国航空运输协会有关规定，公司与上海长发国际货运有限公司(公司持有其93%的股权，下称：长发国际)订立相关条款，公司为长发国际在航空运输销售代理经营过程中产生的债务承担连带保证责任，保证期间自2007年4月1日至2010年12月31日止。

　　截至目前，公司及其控股子公司已发生对外担保累计数量为2850万元，无逾期担保现象。