上市公司5月11日晚间公告速递(2)

　　(000616)亿城股份：股东大会同意调整独立董事津贴及为江苏亿城2亿元贷款提供信用担保

　　亿城股份二OO七年第四次临时股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：

　　(一)关于调整独立董事津贴的议案；

　　(二)关于为江苏亿城2亿元贷款提供信用担保的议案。

　　(000628)高新发展：诉讼进展

　　中华人民共和国最高人民法院(2006)民二终字第178号民事判决书已就高新发展为托普集团科技发展有限责任公司在中国工商银行成都滨江支行的2000万元银行贷款提供连带责任担保而形成的诉讼事项作出终审判决。该民事裁定书裁定：

　　一、查封公司所有的记载在土地证号为成国用(1995)字第100号、成国用(1995)字第102号、成国用(1995)字第105号项下的国有土地使用权及其地上建(构)筑物、配套附属设施和书证号为成监0004763、成监0004764项下的房产。查封金额以2500万元为限。

　　二、查封期限为两年，即2007年4月13日至2009年4月12日。

　　三、责令公司在收到本裁定书后15日内履行法律文书确定的义务，逾期不履行的，四川省广安市中级人民法院将按照规定交有关单位拍卖或者变卖被查封的财产。

　　(000631)S*ST兰宝：变更恢复上市代办机构并重新签署协议

　　S*ST兰宝2007年第一次临时股东大会于2007年5月11日召开，审议通过《关于变更恢复上市代办机构并重新签署协议的议案》。

　　(000661)长春高新：董事会同意下属子公司增资控股吉林迈丰生物药业有限公司

　　长春高新第五届十五次董事会于2007年5月11日召开，审议通过了下属子公司--长春百克生物科技有限公司增资控股吉林迈丰生物药业有限公司的议案。

　　(000719)S*ST鑫安：重大诉讼进展

　　2007年5月9日，S*ST鑫安收到了河南省平顶山市湛河区人民法院于2007年4月29日作出的民事判决书。内容如下：1、被告S*ST鑫安于本判决生效之日起三日内清付原告中盐皓龙盐化有限责任公司货款5276864.24元；2、驳回原告中盐皓龙有限责任公司对平顶山市皓龙运输有限公司的诉讼请求及其他诉讼请求。案件受理费37446元，原告中盐皓龙有限责任公司承担1498元，被告S*ST鑫安承担35948元。保全费27900元，由被告S*ST鑫安全部承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。

　　因本次诉讼中双方对货款金额的确认存在一定差异，本次判决确认的还款金额为5276864.24元，故将对公司2007年中期利润产生一定影响。

　　(000725、200725)*ST东方A：因定向回购减少注册资本事宜的债权人公告

　　根据重组方案，*ST东方A将以所持北京京东方光电科技有限公司61.62%的股权权益定向回购大股东北京京东方投资发展有限公司所持的公司455,186,261股A股股份，并将该等股份予以注销，注销完成后，公司注册资本由2,871,567,895元变为2,416,381,633元。

　　公司已于2007年4月28日发出第一次债权申报公告，现予以第二次公告如下：

　　凡公司债权人均可自本公告首次刊登之日(2007年4月28日)起45日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。

　　(000739)普洛康裕：董事会决议

　　普洛康裕第三届董事会第十四次会议于2007年5月10日召开，审议通过以下议案：

　　根据山东汇德会计师事务所有限公司《专项审核报告》，募集资金投向的两个项目先期投入14,415万元，公司在增发招股意向书中承诺：本次募集资金到位后归还先期投入，其余资金继续用于项目的建设。据此，公司将利用本次增发募集资金归还先期投入14,415万元。

　　(000739)普洛康裕：股东解除部分股权质押

　　普洛康裕股东浙江光泰实业发展有限公司持有的公司限售流通股3,186,767股已经办理了解除质押手续。

　　(000751)锌业股份：葫芦岛锌厂再次出售公司股份7,553,249股及公司国际互联网址变更

　　一、锌业股份于2007年5月10日上午接到公司法人股东葫芦岛锌厂的通知，葫芦岛锌厂在2007年5月8日至10日期间，通过深圳证券交易所出售公司股份7,553,249股,占公司股份总额的0.68%，平均价格15.1元/股。截止5月10日收盘，葫芦岛锌厂尚持有公司股份423,785,107股，占公司股份总额的38.17%。

　　二、公司于近日完成了新域名的变更手续。公司国际互联网网址变更为www.hldxygf.com；公司电子信箱变更为xy@hldxygf.com。

　　公司决定于2007年5月11日正式启用公司新网址和电子信箱。

　　(000752)西藏发展：董事会同意为川大高新4000万元贷款提供担保

　　西藏发展第四届董事会第八次会议于2007年5月10日召开，同意公司为四川省川大高新生物技术开发有限公司的人民币4000万元壹年期贷款提供最高额质押担保。

　　(000753)漳州发展：收购漳州市交通开发有限公司10%股权

　　漳州发展2007年第一次临时股东大会于5月11日召开，审议通过《关于收购漳州市交通开发有限公司10%股权的议案》。

　　(000786)北新建材：2006年度股东大会决议

　　北新建材2006年度股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：

　　一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

　　二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

　　三、审议通过了《2006年度财务决算报告》。

　　四、审议通过了《2006年度利润分配预案》。

　　五、审议通过了《关于确定公司2006年度审计费用及选聘公司2007年度审计机构的议案》。

　　六、审议通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》。

　　七、审议通过了《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》。

　　八、审议通过了《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》。

　　(000786)北新建材：为北新物流有限公司提供担保

　　北新建材2007年第一次临时股东大会于2007年5月11日召开，审议通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》。

　　(000819)岳阳兴长：第二十九次(临时)股东大会决议

　　岳阳兴长第二十九次(临时)股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：

　　1、董事会工作报告；

　　2、监事会工作报告；

　　3、公司2006年财务决算报告；

　　4、公司2006年年度报告；

　　5、公司2006年利润分配预案；

　　6、关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告；

　　7、关于公司日常关联交易的议案；

　　8、关于副董事长2007年度岗位绩效工资实施办法的议案；

　　9、关于修改公司章程的议案。

　　(000819)岳阳兴长：负责信息披露事务人员联系电话变化

　　因岳阳兴长办公室调整，公司负责信息披露事务人员联系电话发生相应的变化。具体如下：

　　董事会秘书证券事务授权代表

　　姓名:谭人杰鲁正林

　　联系电话:(0730)88448908452599(0730)8844021

　　传真:(0730)8844930

　　(000823)超声电子：董事会决议及5月29日召开2007年度第二次临时股东大会

　　超声电子第四届董事会第八次会议于2007年5月10日召开，通过了以下议案：

　　一、关于公司出售部分房产的议案。

　　二、关于公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行申请人民币9600万元贷款提供信用担保的议案。

　　三、关于公司为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币3000万元贷款提供信用担保的议案。

　　四、公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币1000万元贷款提供信用担保的议案。

　　五、关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请贸易融资综合额度800万元的议案。

　　六、同意刘永锴先生辞去公司副总经理职务，聘任许统广先生为公司副总经理。

　　七、聘任吕佳鹏先生为公司总工程师。

　　八、关于公司变更注册资本的议案：公司拟将注册资本由35920万元变更为38793.6万元。

　　九、关于修改公司章程的议案。

　　十、定于2007年5月29日(星期二)上午9:00在公司三楼会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议上述第2、8、9项议案。

　　(000861)海印股份：定于5月28日召开2007年第一次临时股东大会

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)会议时间：2007年5月28日(星期一)上午9时30分

　　(三)会议地点：广东省广州市天河区天河路586号总统大酒店五楼会议厅

　　(四)会议召开方式：现场会议

　　(五)会议议程：审议《关于向广州市新凤农村信用合作社申请贷款的议案》。

　　(000887)ST中鼎：二○○六年度股东大会决议

　　ST中鼎二○○六年度股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：

　　1、《二○○六年度董事会报告》；

　　2、《二○○六年度监事会报告》；

　　3、《二○○六年度财务决算报告》；

　　4、《二○○六年度利润分配方案》；

　　5、《二○○六年度报告及摘要》；

　　6、《二○○七年度日常关联交易议案》；

　　7、《股改费用冲减资本公积的议案》；

　　8、《关于公司二○○七年度银行借款计划的议案》。

　　(000889)渤海物流：2006年年度股东大会决议

　　渤海物流2006年年度股东大会于2007年5月11日召开，通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2006年董事会工作报告》。

　　2、审议通过《公司2006年监事会工作报告》。

　　3、审议通过《公司2006年总裁工作报告》。

　　4、审议通过《公司2006年度财务报告》。

　　5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》。

　　6、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。

　　7、审议通过《公司2006年年度报告正文及摘要》。

　　8、审议通过《公司独立董事制度》。

　　9、审议通过《公司募集资金使用管理办法》。

　　10、审议通过《修订公司章程个别条款的议案》。

　　(000902)中国服装：2006年度股东大会决议

　　中国服装2006年度股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：

　　(1)《公司2006年度董事会工作报告》。

　　(2)《公司2006年度财务报告》。

　　(3)《公司2006年度利润分配预案及2007年利润分配政策》。

　　(4)《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构的议案》。

　　(5)《关于公司及子公司对外担保的议案》。

　　(6)《关于修订<公司章程>的议案》。

　　(7)《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

　　(8)《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

　　(9)《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

　　(10)《关于变更公司董事的议案》。

　　(11)《关于增补公司监事的议案》。

　　(12)《公司2006年度监事会工作报告》。

　　(13)《关于预计公司2007日常关联交易的议案》。

　　(000917)电广传媒：3947682股限售股份5月15日可上市流通

　　1、深圳市芙蓉投资有限责任公司原持有公司有限售条件股份6591000股，该公司已于2007年5月10日将湖南广播电视产业中心代垫的2643318股股改对价予以偿还，本次解除限售股份总数为3947682股。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2007年5月15日。

　　(000918)S*ST亚华：取消2007年第一次临时股东大会，定于6月6日召开2006年度股东大会

　　S*ST亚华第三届董事会第十九次会议于2007年5月11日召开，审议通过了如下议案：

　　1、关于取消2007年第一次临时股东大会的议案；

　　2、公司定于2007年6月6日在长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室召开2006年度股东大会，股权登记日为2007年5月31日。

　　(000926)福星科技：2006年年度股东大会决议

　　福星科技二00六年年度股东大会于二00七年五月十一日召开，通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；

　　三、审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　四、审议通过《公司二00六年年度报告正文及摘要》；

　　五、审议通过关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；

　　六、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬考核办法的议案；

　　七、审议通过《湖北福星科技股份有限公司对外担保管理制度》；

　　八、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；

　　九、审议通过关于向中国农业银行汉川市支行申请一年期公开统一授信人民币8.1亿元的议案；

　　十、审议通过关于新增10000吨子午轮胎钢帘线技改项目的议案。

　　此外，公司独立董事赵曼女士代表三名独立董事在本次股东大会上作了2006年度述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。

　　(000951)中国重汽：2006年年度股东大会决议

　　中国重汽2006年年度股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：

　　1、《公司2006年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2006年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2006年度报告和摘要》；

　　4、《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；

　　5、《关于公司2007年度技术改造投资计划的议案》；

　　6、《关于公司2007年度银行授信融资计划的议案》；

　　7、《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9、《关于变更公司性质及修改〈公司章程〉的议案》；

　　10、《关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案》；

　　11、《关于提请股东大会授权董事会办理变更登记等相关事宜的议案》；

　　12、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　13、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　14、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

　　15、《关于公司执行新会计准则及变更固定资产折旧年限的议案》；

　　16、《关于选举李忠清先生为三届监事会监事的议案》；

　　17、《关于选举王涤非女士为三届监事会监事的议案》。

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