四川广安爱众股份有限公司关于两控股子公司合并的实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　根据公司第一届董事会第十七次会议关于整合四川岳爱众电力有限公司(以下称岳池爱 众电力公司)和四川省岳池爱众发电有限公司(以下称岳池爱众发电公司)的决议(详情请见公司于2005年四月十八日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的此决议和《四川广安爱众股份有限公司对外投资公告》)，并经两子公司5月30召开的股东大会的批准，两控股子公司于2005年5月31签订了企业合并协议。

　　二、合并双方简介。

　　1、岳池爱众电力公司

　　岳池爱众电力公司由股份公司和四川岳池银泰投资(控股)有限公司(以下简称银泰投资)共同出资设立，注册资本3000万元，股份公司持股比例为51%，银泰投资为49%。

　　截止2004年12月31日，总资产为14，259.86万元，净资产为4，610.10万元，2004年实现主营业务收入7，474.90万元，净利润249.86万元。

　　2、岳池爱众发电公司

　　四川岳池爱众发电公司是四川爱众投资控股集团有限公司(以下简称爱众集团)和银泰投资共同出资设立的有限责任公司，出资比例分别为51%和49%，注册资本为3000万元。股份公司根据发展战略，按预定计划于2004年9月以1530万元收购了四川爱众投资控股集团有限公司持有的51%的股份，成为该公司的控股股东。该公司电站装机容量3.9万千瓦，满负荷发电的情况下年发电量约2亿千瓦时。

　　截止2004年12月31日，总资产为327，358，560.45元，净资产1，714，731.27元，2004年实现主营业务收入15，208，839.73元，净利润4091872.38元。

　　三、合并方式。由岳池爱众电力公司吸收合并岳池爱众发电公司。

　　四、合并后新公司介绍。合并后保留岳池电力公司法人资格，注册资本13，000万元，四川广安爱众股份有限公司持股51%，银泰投资对两子公司均持股49%，并注销岳池发电公司。

　　五、合并程序

　　1、 双方签订合并协议，拟定新公司章程；

　　2、四川岳池爱众电力有限公司和四川岳池爱众发电有限公司股东会分别做出同意合并的决议；

　　3、 2005年4月30日为基准日对两公司债权债务进行清理，分别出具资产

　　负债表和财产清单；

　　4、 在股东会做出决议后在公开发行的报纸上刊登公告(刊登三次，时间为三个月)通知债权人；

　　5、 办理公司合并和公司注销的工商变更相关手续；

　　6、 召开合并后的新公司的股东会、董事会、监事会选举公司董事、监事以及公司其他高级管理人员。

　　其中1、2项已办理完成，其它事项公司将严格按照相关程序和规定办理。

　　六、合并对公司影响。投资完成后新公司集发、供、输、配电一体，总资产将达4.6亿元，预计主营业务收入达1.1亿元。同时，新公司核心竞争力和市场抗风险能力将得到明显提高。

　　特此公告

　　四川广安爱众股份有限公司

　　二00五年六月一日（来源：上海证券报）