梅雁股份(600868)股东大会决议公告

　　广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程的决议。

　　四、通过投资兴建梅县新城供水工程的决议。

　　五、通过关于向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的决议。

　　六、通过调整公司董事的决议。

　　七、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。