桂冠电力、桂冠转债股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2004年12月31日总股本675363033股为基数，每10股转增10股派2.20元(含税)。由于公司存在可转债转股情况，因此，派发现金红利及转增股本的总股本基数以派发、转增时股权登记日的总股本数为准。

　　二、通过关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：授权总经理2005年度为控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司和广西平班水电开发有限公司就乐滩水电站扩建 和平班水电站工程项目银行贷款部分按出资比例补充提供信用担保，担保额分别为12980万元和12561.5万元，合计25541.5万元。

　　三、通过关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟租赁资产的议案。

　　四、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计工作的审计机构。

　　五、通过修改公司章程的议案。