浙江广厦(600052)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2公司董事长楼江跃先生、独立董事姚先国先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事张霞女士、独立董事王泽霞女士代为表决。

　　1.3浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司董事长楼江跃、主管会计工作负责人楼忠福、会计机构负责人楼建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3.1 主要财务数据单位：元

　　3.2 主要财务指标

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动表单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√ 适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业或产品情况表单位：元

　　6.3 主营业务分地区情况 单位：元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√ 适用 不适用 单位：元

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　6.9整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　6.10对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √不适用

　　6.11 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.12 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.13 募集资金使用情况

　　√适用 不适用单位：元

　　变更项目情况

　　适用 √ 不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√ 适用 不适用 单位：万元

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用 √不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　6.17公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1关联销售和采购

　　√ 适用 不适用单位：万元

　　7.4.2关联债权债务往来

　　√ 适用 不适用单位：万元

　　7.5 委托理财

　　适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √ 不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　公司现有3名独立董事，独立董事的人数达到中国证监会规定的人数比例。自任职以来，公司的独立董事忠实地履行了自己的职责，认真行使职权，为公司在财务、法律等方面出谋划策，对公司的法人结构治理、董事会高效运作提出科学建议，对公司重要事件独立发表专项意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易等方面不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)。

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4重大会计差错更正

　　2004年经东阳市地方税务局对浙江广厦(资讯 行情 论坛)2003年度企业所得税进行汇算清缴，浙江广厦2003年度企业所得税多计3，970，347.66元。浙江广厦在编制2004年度比较会计报表时已对该项差错进行了更正。由于此项差错的更正，调增了期初留存收益3，970，347.66元，其中：期初未分配利润调增了3，176，278.12元，期初盈余公积调增了794，069.54元；期初应交税金调减了3，970，347.66元；利润及利润分配表上年同期数的所得税调减了3，970，347.66元，净利润调增了3，970，347.66元。

　　9.5最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化。报告期内，公司出资1530万元与广厦房地产开发集团有限公司、自然人陈其华共同组建上海广科投资有限公司，该公司于2004年7月14日成立，注册资本为3000万元，本公司投资占该公司注册资本的51%，自该公司成立起将其纳入合并会计报表范围。

　　浙江广厦股份有限公司

　　二○○五年四月二十一日