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浙江康恩贝制药股份有限公司四届董事会第八次会议决定，于2005年4月29日(星期五)在浙江省兰溪市召开公司2004年度股东大会。有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2005年4月29日(星期五)上午9：00时。
二、地点：浙江省兰溪市振兴路333号 兰溪市国际大酒店。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票方式
五、会议议程：
1、 审议公司2004年度报告和2004年度报告摘要；
2、 审议公司董事会2004年度工作报告；
3、 审议公司监事会2004年度工作报告；
4、 审议关于公司2004年度财务决算报告；
5、 审议关于公司2005年度财务预算报告；
6、 审议决定公司2004年度利润分配方案；
7、 审议修改公司章程的议案；
8、 审议关于子公司修改与关联方《药品经销协议》的议案；
9、 审议聘请公司2005年度财务审计机构的议案；
10、审议有关公司监事会换届事项的议案；
11、审议关于调整独立董事津贴的议案；
12、听取独立董事述职报告。
六、参会人员：
1、截至2005年4月18日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
七、股权登记日：2005年 4 月 18 日。
八、符合参会资格的股东，请于2005年4月22日下午5：00时之前将拟出席会议的书面回复以及以下材料以信函或者传真方式送达或传真到本公司。
自然人股东：本人身份证、股东证券帐户卡等股权证明；
股东代理人：代理人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证复印件、委托人股东证券帐户卡等股权证明。
法人股东：营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书、股东证券帐户卡、出席人身份证。
九、会议登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园宾康路568号
公司投资证券部
邮 编：310052
联 系 电话： 0571？87774710 / 87774827
传 真： 0571？87774709
联 系 人： 杨俊德 王函颖
八、其他事项：
出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2005年3月29日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：委托人股东帐号：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日上海证券报
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