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合肥荣事达三洋电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年2月24日召开了第二届
第三次监事会，会议应到监事5名，实到监事4名，监事陈业进因事不能到会。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，会议的召开有效。
经与会监事认真审议，逐项讨论了以下议案，表决结果如下：
议案一、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《2004年度监事会工作报告》
具体内容见年报。
议案二、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《2004年度总裁工作报告(2004年度财务决算)》
议案三、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2004年度利润分配预案》
议案四、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司二00四年年度报告及年报摘要》
议案五、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2005年度事业计划及财务预算报告》
议案六、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于监事变更的议案》
具体内容如下：
监事陈业进先生因工作变动，辞去本公司监事职务，根据股东提名，刘应红女士作为补选监事候选人。
刘应红简历：女、1972年10月4日出生，中国国籍、会计师、注册会计师、大专学历，1999年任荣事达集团有限责任公司财务部会计主管、2004年任荣事达集团有限责任公司财务本部副总经理。
议案七、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《修改公司章程的议案》
议案八、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《决定将议案一、六提交2004年度股东大会审议》
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2005年2月24日上海证券报
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