抚顺特钢(600399)董事会临时会议决议公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司于2005年1月7日以通讯方式召开第二届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意王冶农辞去公司董事会秘书职务。

　　二、同意王冶农辞去公司董事职务，提交下一次公司股东大会批准。