本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年2 月13 日

    2.召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B 座12 楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长李永明先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(代理人)7 人、代表股份74,329,218 股、占公司有表决权总股份29.31％。

    四、提案审议和表决情况

    1.表决情况：

    (1)审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》，同意74,329,218 股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    (2)审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则》，同意74,329,218 股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    (3)审议通过《关于变更公司住所并相应修订公司章程的议案》，同意74,329,218股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    具体内容详见1 月11 日和1 月14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站的《第五届董事会第十一次会议决议公告》和《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

    2.表决结果：全部通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东广深律师事务所

    2.律师姓名：余北群

    3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及其他相关法律法规和规范性文件、《深圳市振业(集团)股份有限公司章程》的规定。本次股东大会所通过的三项决议均合法有效。