深圳市兆驰股份有限公司2023年年度报告摘要

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,526,940,607为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）持续深化垂直产业链协同优势，全产业链各环节向高附加值转型

Mini LED背光与Mini/Micro LED直显是LED行业中长期增长的重要驱动因子，显示技术的更新迭代加速推动各环节之间的分工模糊化，LED行业已由单一环节的竞争逐步转变为垂直产业链竞争。公司LED产业链各环节覆盖照明、背光、直显三大主流应用领域，各环节多链条深度协同，以推动上、中、下游在各应用领域向高附加值转型的战略目标。Mini LED是公司近两年产业发展的重心，公司借助Mini LED各环节的技术沉淀和垂直协同，将收获行业高速成长期的增长红利。

■

1、LED芯片持续提升价值

兆驰半导体是全行业唯一一家全年满产满销及扣非后较大幅度盈利的芯片厂。报告期内，垂直一体化协同策略持续深入，战略重心倾向高附加值产品，最终实现由“规模”向“规模＆价值”的高质量可持续发展。

产能方面，氮化镓芯片扩产项目在2023年4月开始放量，于6月底已经实现产量100万片（4寸片），后续通过提升生产效率，截止12月底，氮化镓产量为105万片（4寸片），公司氮化镓芯片产能居行业第二，产销量居全行业第一；报告期内，砷化镓芯片产量为5万片（4寸片）。LED芯片的扩产为公司提升Mini RGB、Mini BLU、高端照明等高附加值市场份额提供源动力。

Mini RGB芯片，芯片微缩技术进步行业领先，可实现在同等光效前提下，Mini RGB芯片成本直线下降，助力Mini LED显示产业链持续降本，2023年期间，公司量产Mini RGB芯片尺寸主要为04*08mil（100*200μm）、03*07mil（88*175μm）、03*06mil（70*160μm）、02*06 mil（50*150μm），量产的芯片尺寸最终将到02*04mil（50*100μm）。截至目前，公司Mini RGB芯片单月出货量为10000KK组。

产品方面，LED市场需求企稳复苏，下游订单充足，在保证公司满产满销的前提下，2023年下半年，公司提升了应用在普通照明市场的LED芯片产品价格，并基于产能释放提升高附加值产品占比，如Mini RGB芯片、背光领域芯片、高毛利照明的产品结构占比。2023年期间，兆驰半导体成功进入三星供应链体系。

2、LED封装Mini LED背光迎来新增长

2023年期间，LED封装行业景气度回升，经营面环比改善，LED显示行业恢复良性竞争。

Mini LED背光产品布局完整，主要有Mini COB、Mini POB、MPOB、Mini Lens等技术路径。目前覆盖电视、MNT产品，后续依托公司在Mini LED的技术实力，开拓车载显示市场。其中，Mini LED电视的背光模组客户覆盖国内外头部电视品牌客户。在Mini LED渗透率爆发的时代，Mini LED背光模组将带动LED封装板块新增长。与此同时，作为行业内头部Mini LED背光模组厂，拥有较为全面的Mini LED技术路径及全体系的国内外客户资源，协同上游芯片，为公司智慧显示板块承接Mini LED电视整机订单提供强有力的供应链技术支撑。

照明市场平稳运行，高毛利大功率照明已量产，全光谱健康照明产品已实现批量出货，并在与上游芯片在高端产品中深度协同，以推动产品高端化的目标。

3、COB直显应用与Mini LED背光电视

基于上游芯片、中游封装产业链整合，公司LED应用板块已经拥有成品照明灯具、电视背光及COB显示三大应用业务。

（1）COB显示应用

2023年公司COB显示应用实现营业收入5.41亿元，净利润0.35亿元。为了解决COB技术高成本的生产技术壁垒，通过与供应商联合开发定制化的主要生产设备、建立独家工艺know how，大幅降低生产端成本。并通过技术的创新推动并整合供应链协同降本，以技术创新推动COB技术在LED小间距行业的渗透率提升，后续公司将以持续的技术创新推动超高清显示行业的发展。在产线产量方面，截止2024年4月，公司单月产能为16000平米（以P1.25点间距产品测算）。

2023年期间，从室内小间距显示不同技术路径的渗透率来看，COB技术P1.25间距以下渗透率为50%以上，而P1.56-P2.5间距仍以SMD为主。目前，公司产品已覆盖P0.625-P2.5，从现有出货量来看，实际出货以P1.25及P0.9为主。自2024年初，公司新投放适用于P1.5-P2.5的COB模组，P1.5-P2.5显示产品渗透率逐步提升。

2023年期间，公司引领COB显示技术的革新，并在COB显示市场中占有绝对的市场份额。公司以P1.0为中心，同步向P1.0-P2.5间距的小间距显示市场与P1.0以下的Mini LED显示市场开拓，后续虚拟像素的应用将从技术端推动COB显示面板成本大幅下降，覆盖点间距范围扩大，助力COB产品从G端走向B端/C端，在偏向消费级的教育屏、会议一体机等商业显示、家庭影院领域渗透率提升。

（2）Mini LED电视背光应用

2023年期间，随着Mini LED背光电视成本降低，渗透率提升，公司电视ODM板块开始承接Mini LED电视整机的订单，并依托Mini LED核心供应链优势，助力客户实现LCD电视的产品升级，提升品牌力。Mini LED电视也将逐步从差异化产品逐步偏向于标准化，未来几年，供应链技术进步及下游品牌与ODM厂商共同推动，Mini LED电视渗透率加速。

（二）视频网络板块一一北京风行

2023年风行在线实现营业收入6.75亿元，净利润0.94亿元，风行在线定位为数字文娱创作与分发平台，目前有视听平台及终端业务、小程序内容分发、短剧制作发行三大业务板块。2023年期间，在原有传统视听业务保持稳定的基础上，小程序内容分发业务迅猛增长，成为风行在线主要的业绩贡献板块，小程序业务目前拥有2亿多月度活跃用户，18万合作推广达人，同时推广运营70多个小程序，抖音官方小程序榜单排名第一。此外，风行在线依托视听许可证资质及内容平台优势，结合小程序达人、自有视听平台、终端厂商内容分发等资源，试水短剧制作发行，目前已整合积累了数百部短剧资源。同时，公司利用AI技术在影视剧、短剧的创作与推广上进行垂直应用的持续开发和创新，旗下产品橙星推已面向达人用户推出多款AI创作工具，是将AI与产业应用进行高效结合并实现商业化的较早的成功实践者。未来，风行将持续在视听平台、文娱小程序、短剧、AI与交互式内容上持续创新，成为技术驱动的、领先的、有生命力的数字文娱创作与分发平台。

（三）光通信器件板块一一兆驰瑞谷

2023年，公司凭借在接入网与通信应用领域的深厚积累以及集团产业链的协同优势，成功收购了广东瑞谷以及光模块团队，完成了光通信领域器件与模块的垂直整合。这一举措不仅扩大了公司的产品线，还显著提升了公司在市场中的竞争力。

兆驰瑞谷专业从事光通信传输领域器件的研发、生产和销售，其产品位于光通信产业链的关键环节，被广泛应用于有线互联网、移动互联网5G、数据中心、物联网等高科技领域，是光网络数据信号发射、接收及光电转换的重要引擎，为现代通信技术的快速发展提供了强有力的支持。

收购兆驰瑞谷后，公司将拥有更加完善的光通信产业链，形成新的垂直/交叉的产业布局。这一布局不仅优化了公司的产业结构，还提高了整体运营效率，为公司的未来发展注入了强大动力。同时，兆驰瑞谷在通讯接入网光通信器件领域覆盖行业内头部客户，市场份额居行业前列。未来，兆驰瑞谷将积极抢占市场，力争两年内成为行业第一，进一步巩固和提升公司在光通信领域的地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1．公司于2023年4月10日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，此议案已经2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过。 公司2022年年度权益分派方案为：以2022年年末总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金0.76元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利344,047,486元，本方案已于2023年6月14日实施完毕。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2．2023年07月26日，公司披露了《关于公司购买股权的公告》，公司拟以自有资金购买厉浩先生、厉凤翔先生所持有的广东兆驰瑞谷通信有限公司（曾用名：广东瑞谷光网通信有限公司）55.6260%的股权，交易对价为人民币13,350.24万元，定价依据为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》北方亚事评报字[2023]第 01-833 号。本次交易完成后，公司将持有广东瑞谷55.6260%的股权，广东瑞谷将成为公司控股子公司。截至本公告日，公司已合计持有广东瑞谷68.2934%的股权。

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-019

深圳市兆驰股份有限公司

2024年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年3月31日

2、业绩预告情况

□ 亏损 □ 扭亏为盈 √ 同向上升 □ 同向下降 □ 其他

■

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因：

1、智慧显示：报告期内，公司电视ODM经营业绩稳定，同时依托Mini LED核心供应链的技术优势，成功向国内外战略客户供货Mini LED电视，这不仅助力客户实现LCD电视的产品升级，还进一步提升了客户的品牌竞争力。

2、LED全产业链：

公司LED芯片业务实现了满产满销，产量上氮化镓芯片达到105万片（4寸片），砷化镓芯片达到5万片（4寸片）。

截至目前，公司COB月产能已达16000平方米（以P1.25点间距产品测算），并且已投放适用于P1.56以上的COB显示模组，这意味着公司P1.56以上的COB显示技术在点间距产品中的渗透率将逐步提升，从而有望在未来市场上占据更大的份额。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2024年第一季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十三日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-008

深圳市兆驰股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日上午10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；

4.以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》，关联董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生回避表决；

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.06元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币479,855,704.00元，占2023年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.21%。

董事会认为：本次利润分配预案是保证公司在正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，公司积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，符合公司战略规划和发展预期，该预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

7.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

9.逐项审议通过了《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

■

注：根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不在公司担任具体职务的根据股东大会批准的津贴标准领取津贴。2023年度，公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴如有调整，公司将按照相关法律法规、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及内部薪酬管理制度等规定，履行相应的审议程序。

2023年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”。

关于2023年度公司董事薪酬情况尚需提交2023年年度股东大会审议。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生回避表决；

经审议，董事会同意公司及其控股子公司在2024年度与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过11,000万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各金融机构申请不超过人民币150亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的授信额度，最终授信额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信期限内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

12.以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，关联董事顾伟先生、欧军先生回避表决；

为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2024年度预计提供不超过人民币782,000万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

本次担保额度预计使用有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币150,000万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司财务总监审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

14.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对2023年末存在可能发生资产减值迹象的资产计提资产减值准备36,259.83万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

16.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于2024年5月9日14:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议；

2.第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3.第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十三日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-017

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，兹定于 2024 年5月9日 14:30召开2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2024年5月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15--15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年4月26日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

■

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）其他说明

1.上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟先生于2022年5月26日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。就南昌兆投所持有的公司19.64%的股份，南昌兆投放弃其中14.64%股份的表决权（对应662,737,197股股份）；就顾伟先生所持有的公司0.08%的股份，顾伟先生放弃该等股份全部的表决权（对应3,475,286股股份），南昌兆投、顾伟先生合计仅保留公司5.00%的表决权（对应226,347,030股股份）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。

3．根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

4．本次股东大会审议事项采用非累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年4月29日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

（二）登记方式：

1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3．异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；

4．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式

联系人：单华锦

电话号码：0755-33614068

传真号码：0755-33614256

电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

邮政编码：518000

（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362429

2、投票简称：兆驰投票

3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票制议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会议案不含累积投票制议案，股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2024年5月9日召开的2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-009

深圳市兆驰股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日14:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议议案情况

出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2023年12月31日资产负债情况及2023年度的经营成果和现金流情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

6.逐项审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》；

■

2023年度公司监事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司2023年度日常关联交易实际发生金额未超过年度日常关联交易预计总金额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2024年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

8.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审批程序符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.第六届监事会第七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十三日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-011

深圳市兆驰股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润为1,588,424,325.80元，母公司实现净利润910,620,864.25元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为8,771,026,489.46元；母公司累计未分配利润为6,036,965,577.05元。截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为6,036,965,577.05元。

鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

以2023年12月31日的总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.06元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币479,855,704.00元，占2023年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.21%。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，如权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

2023年度利润分配的预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会意见

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案是保证公司在正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，公司积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，符合公司战略规划和发展预期，该预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

3、独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2023年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害股东利益的情形。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。因此，全体独立董事同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

四、相关风险提示及其他说明

1、本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-012

深圳市兆驰股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）、东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过11,000万元。

公司于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生对该议案回避表决，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市兆驰供应链管理有限公司

1、关联方基本情况

名称：深圳市兆驰供应链管理有限公司

企业性质：私营企业

住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰创新产业园二期公寓8栋205

法定代表人：顾伟

注册资本：338,461.54万人民币

统一社会信用代码：914403003197359816

主营业务：一般经营项目是:供应链管理及相关配套服务;经营进出口业务;国内商业;企业管理咨询;家电原材料的购销以及其他国内贸易。（以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。

主要股东：南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有其85.23%的股权，深圳市兆驰股份有限公司持有其14.77%的股权。

兆驰供应链2023年全年实现营业收入16,787.96万元人民币，净利润-37,742.50万元人民币；截至2023年12月31日，兆驰供应链总资产162,563.69万元人民币，净资产146,905.41万元人民币。以上兆驰供应链相关数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

公司董事长顾伟系兆驰供应链的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，兆驰供应链与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

兆驰供应链为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与兆驰供应链的日常关联交易为销售产品相关服务费用，不存在形成坏账风险。

（二）东方明珠新媒体股份有限公司

1、关联方基本情况

名称：东方明珠新媒体股份有限公司

企业性质：上市公司

住所：上海市徐汇区宜山路 757 号

法定代表人：沈军

注册资本：341450.0201万人民币

统一社会信用代码：913100001322114836

主营业务：电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务，从事货物及技术的进出口业务，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设计，文化广播电视工程设计与施工，机电工程承包及设计施工，信息系统集成服务，会展服务，计算机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售，自有房产租赁，电视塔设施租赁，实业投资，投资管理，商务咨询，房地产开发经营，广播电视传播服务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：东方明珠系上市公司，其控股股东为上海文化广播影视集团有限公司，持有其45.98%的股权，其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

东方明珠2023年1-9月实现营业收入560,636.65万元人民币，归属于上市公司股东的净利润78,620.40万元人民币；截至2023年9月30日，该公司总资产4,394,056.17万元人民币，归属于上市公司股东的净资产2,977,277.04万元人民币。以上数据出自《东方明珠新媒体股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、与本公司的关联关系

东方明珠系公司持股5%以上的法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东方明珠及其控股公司与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

东方明珠及其控股公司为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与东方明珠及其控股公司的日常关联交易为销售产品、采购会员及内容共享等相关服务费用，不存在形成坏账风险。

上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

结合公司经营业务的实际情况，经相关部门及子公司测算，2024年1-12月公司与上述关联方发生的日常关联交易金额预计累计不超过11,000万元。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议，将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年4月8日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

公司2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十三日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP