广西桂东电力股份有限公司

●本次担保是否有反担保：无；

●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

●本议案需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据全资子公司梧州桂江2023年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持梧州桂江的发展，根据梧州桂江申请，2023年度公司拟为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.3亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次为全资子公司梧州桂江担保事宜需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

梧州桂江电力有限公司

（一）基本情况

成立日期：2002年12月18日

法定代表人：欧剑

注册资本: 9,200万

住所：梧州市西堤三路19号国龙财富中心4楼418号商务公寓

经营范围：投资、开发建设经营发电厂；水电站管理、维护；电气设备安装与维修；电气工程安装；机械设备安装；电气设备材料、机械设备、电子产品批发零售。

公司持股比例：100%

（二）被担保人梧州桂江最近一期主要财务指标

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，梧州桂江总资产34,021.55万元，净资产29,321.43万元，负债总额4,700.12万元，资产负债率13.82%，2022年实现营业收入6,825.71万元，净利润2,793.30万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。梧州桂江作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

五、董事会意见

公司 2023年3月22日召开的第八届董事会第二十五次会议以9票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》：

公司董事会认为公司为全资子公司梧州桂江拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，梧州桂江在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

六、独立董事意见

本次公司为全资子公司梧州桂江提供担保事宜有利于梧州桂江更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司梧州桂江提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司（按持股比例）进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为36.16亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的116.57%，公司实际发生的对外担保余额为30.16亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的97.22 %。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为35.52亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的114.52%，其中实际发生的对外担保余额为29.91亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的96.42%。公司无逾期担保。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、梧州桂江营业执照；

3、梧州桂江最近一期财务报表；

4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2023-018

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西桂东电力股份有限公司

关于为控股子公司广西永盛提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）为广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）的控股子公司。

●本次担保额度：为广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度或融资租赁等融资业务提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。

●本次担保是否有反担保：无；

●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

●本议案需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：广西永盛资产负债率已超过70%，公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

公司2021年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广西永盛提供担保的议案》，同意为控股子公司广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过9亿元人民币的连带责任担保，截止目前，桂东电力为广西永盛提供的银行授信担保余额为5.13亿元。

一、担保情况概述

根据控股子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）2023年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展成品油以及其它化工产品的采购及销售业务，支持广西永盛的发展，根据广西永盛申请，2023年度公司拟为广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次为控股子公司广西永盛担保事宜需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广西永盛石油化工有限公司

（一）基本情况

成立日期：1995年6月14日

法定代表人：利聪

注册资本: 65,000万

住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室

经营范围：柴油、汽油、煤油的批发、石油化工产品购销等。

公司持股比例：51%

（二）被担保人广西永盛最近一期主要财务指标

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，广西永盛总资产505,533.56万元，净资产54,449.20万元，负债总额451,084.36万元，资产负债率89.23%，2022年实现营业收入1,125,512.70万元，净利润-3,401.44万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足控股子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。广西永盛作为公司的控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

五、董事会意见

公司 2023年3月22日召开的第八届董事会第二十五次会议以9票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司广西永盛提供担保的议案》：

公司董事会认为公司为控股子公司广西永盛拟向金融机构申请借款或融资租赁等融资业务提供担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司开展经营销售业务。同时，广西永盛在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

六、独立董事意见

本次公司为控股子公司广西永盛提供担保事宜有利于广西永盛更好地开展经营销售业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为控股子公司广西永盛提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司（按持股比例）进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为36.16亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的116.57%，公司实际发生的对外担保余额为30.16亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的97.22 %。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为35.52亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的114.52%，其中实际发生的对外担保余额为29.91亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的96.42%。公司无逾期担保。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、广西永盛营业执照；

3、广西永盛最近一期财务报表；

4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2023-019

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西桂东电力股份有限公司

关于为子公司提供资金支持的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司2021年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过65亿元的资金支持额度，截止2022年12月31日，桂东电力为公司全资及控股子公司（不含控股子公司广西永盛石油化工有限公司）提供的资金支持余额为34.18亿元。

一、为子公司提供资金支持概述

1、提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的发展，2023年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司（不含控股子公司广西永盛石油化工有限公司）提供合计不超过40亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。

2、提供资金支持的用途及使用方式：公司向子公司提供的资金支持主要用于子公司的生产经营、发展等临时资金周转，在上述额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司总裁根据子公司实际需求情况批准提供。上述拟提供的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

3、提供资金支持期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内，由有需求的子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。

4、资金来源：公司自有资金。

5、本次接受公司资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关联交易。

6、本次为子公司提供资金支持事宜需提交公司股东大会审议通过。

7、上述公司提供资金支持的对象为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，且控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人；若公司提供资金支持的对象为控股子公司，且该控股子公司其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，公司将按照相关规定及时履行相关决策程序及信息披露义务。

二、风险分析及风控措施

向全资及控股子公司提供资金支持不会对公司的正常经营活动造成不利影响，全资及控股子公司经营情况稳定，具备履约能力，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制。公司将动态监管资金支持款项的使用，规范其资金使用，确保资金安全。

三、董事会意见

公司2023年3月22日召开的第八届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》：

公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。

四、独立董事意见

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就为子公司提供资金支持事项发表独立意见如下：

公司向子公司提供临时资金支持是子公司生产经营和发展的需要。本次公司向子公司提供临时资金支持，决策程序合法、有效，不会损害全体股东的利益，同意公司向子公司提供临时资金支持，并同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

1、桂东电力第八届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2023-020

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西桂东电力股份有限公司

关于向控股子公司广西永盛提供

资金支持的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●资助对象：控股子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）

●资助金额：公司拟向广西永盛提供4.83亿元资金支持。

一、资金支持事项概述

为支持控股子公司广西永盛业务发展和保证其日常经营所需资金，根据广西永盛资金需求情况，公司董事会拟同意向广西永盛提供4.83亿元资金支持，并提请股东大会授权公司总裁确定借款期限、利率等具体合同条款并签署借款协议。

公司目前持有广西永盛51%股权，广西永盛另一股东为公司间接控股股东广西广投能源集团有限公司的全资子公司广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”），其持股比例49%。根据上海证券交易所相关规定，公司本次提供资金支持的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东为公司间接控股股东的全资子公司，因此，公司本次向控股子公司广西永盛提供资金支持事宜应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并提交公司股东大会审议。

公司本次向控股子公司广西永盛提供资金支持事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、资金支持对象的基本情况

（一）广西永盛基本情况

成立日期：1995年6月14日

法定代表人：利聪

注册资本: 65,000万

住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室

经营范围：柴油、汽油、煤油的批发、石油化工产品购销等。

目前公司持有广西永盛51%股权，为广西永盛控股股东，另一股东广投石化持有广西永盛49%股权。

（二）财务状况及资信情况

截至2022年12月31日，总资产505,533.56万元，净资产54,449.20万元，负债总额451,084.36万元，资产负债率89.23%，2022年实现营业收入1,125,512.70万元，净利润-3,401.44万元。

截至2022年9月30日，总资产512,181.16万元，净资产52,988.93万元，负债总额459,192.23万元，资产负债率89.65%，截至2022年9月，实现营业收入907,313.28万元，净利润-4,861.71万元（未经审计）。

广西永盛不属于失信被执行人。

三、资金支持的主要内容

（一）资金支持对象：广西永盛石油化工有限公司

（二）资金支持金额：公司拟向控股子公司广西永盛提供4.83亿元的资金支持

（三）资金用途：公司拟向控股子公司广西永盛提供资金支持，主要为了支持广西永盛业务发展和保证其日常经营所需资金。

（四）本次公司单方面向控股子公司广西永盛提供4.83亿元资金支持，广西永盛另一股东广投石化按其持股比例对广西永盛提供流动性支持函。

四、风险防范措施

广西永盛资产状况良好，生产经营正常，具备偿还能力，且在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，公司本次向广西永盛提供资金支持是在不影响公司正常经营的情况下进行的，公司将密切关注广西永盛的生产经营及运作情况，建立风险预警机制，确保资金可回收。综上所述，本次向广西永盛提供资金支持风险可控，不会损害本公司利益。

五、董事会意见

公司于2023年3月22日召开的第八届董事会第二十五次会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案》。公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。广西永盛生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。

六、独立董事意见

公司事前就上述提供资金支持事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：本次公司为控股子公司广西永盛提供资金支持，有利于广西永盛更好地开展业务；上述提供资金支持事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为控股子公司广西永盛提供资金支持，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2023-021

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西桂东电力股份有限公司

2023年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司2023年日常关联交易事项经公司第八届董事会第二十五次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事姚若军、雷雨、谭雨龙回避表决。

2、公司独立董事在事前对公司2023年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表独立意见：公司2023年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2023年度的日常关联交易。

3、公司审计委员会在事前对公司2023年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2023年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2023年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2023年度）

■

二、关联方介绍和关联关系

1、广西广投智能科技有限公司

广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能科技公司”）成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：劳少金，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

广投智能科技公司为数字广西集团有限公司控股子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

广投智能科技公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币6,226.69万元。

2、广西数广信创信息技术有限公司

广西数广信创信息技术有限公司（以下简称“数广信创”）成立于2019年8月16日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5P0T817G，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼26楼26A，法定代表人：韩栋，注册资本2,000万元人民币，经营范围：行业领域数字技术创新推广应用服务；人工智能信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；网络与信息安全软件开发等。

数广信创为数字广西集团有限公司全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

数广信创生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币3万元。

3、广西广投能源销售有限公司

广西广投能源销售有限公司（以下简称“广投能源销售公司”）成立于2019年5月24日，在南宁市青秀区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室1906、1907室，法定代表人：曾伟，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。

广投能源销售公司为广投能源集团全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

广投能源销售公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币133,539.45万元。

4、广西贺州市三和石材有限公司

广西贺州市三和石材有限公司（以下简称“三和石材”）成立于2004年10月13日，贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511007791229402，住所：贺州市平桂区黄田镇水岩坝，法定代表人：陆兵，注册资本1,474.1533万元人民币，经营范围：矿业投资；矿产开采；矿产品加工；矿山设备、建材贸易等。

三和石材为公司控股股东正润集团控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

三和石材生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币24.27万元。

5、广西桂盛能源有限公司

广西桂盛能源有限公司成立于2016年5月5日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91451100MA5KC5J55K,住所：贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼6层，法定代表人：韦林滨，注册资本5,000万元，经营范围：危险化学品经营,货物进出口,化工产品销售,石油制品销售,建筑材料销售,金属材料销售等。

桂盛能源公司为公司控股股东正润集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

桂盛能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币461.98万元。

6、广西广投正润新材料科技有限公司

广西广投正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：李永春，注册资本：5.2亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。

正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

正润新材生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币2,352.57万元。

7、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月12日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：1.45亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

桂东电子生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,365.02万元。

8、广西正润日轻高纯铝科技有限公司

广西正润日轻高纯铝科技有限公司（以下简称“日轻高纯铝”）成立于2013年9月25日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100077122946Q，住所：广西贺州生态产业园天贺大道2号，法定代表人：李永春，注册资本：5,000万元，经营范围：铝制品的生产、销售，前述产品以及为制造前述产品的设备及零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，高纯铝块制造技术的研究、设计和开发等。

日轻高纯铝的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

日轻高纯铝生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币438.36万元。

9、广西广投北海发电有限公司

广西广投北海发电有限公司成立于2002年2月6日，在北海市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450500735163767U,住所：市铁山港区北海电厂，法定代表人：麦勇军，注册资本50,000万元，经营范围：建设和经营北海发电厂，提供售电服务，热力生产和供应、开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用，煤炭批发经营，码头及其他港口设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务、港口拖轮服务、船舶港口服务。

广西广投北海发电有限公司为广投能源集团控股子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

广西广投北海发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币278.21万元。

10、广西投资集团来宾发电有限公司

广西投资集团来宾发电有限公司成立于2015年8月19日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300348605166W,住所：来宾市兴宾区良江镇罗村，法定代表人：吴强，注册资本30,000万元，经营范围：火电资源的投资、开发和经营；技术咨询；国内商业贸易；热力生产和供应。

来宾发电有限公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

来宾发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,308.30万元。

11、广西广投能源集团有限公司

广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源”）成立于2003年7月29日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000751238482E，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室、20楼，法定代表人：唐丹众，注册资本607.928.502006万元，经营范围：对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询等。

广投能源为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，同时为持有公司百分之五以上股份的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第第（二）、（四）项规定的情形，为公司关联方。

广投能源生产经营正常，具备履约能力，预计2023年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币925.92万元

12、广西广投正润发展集团有限公司

广西广投正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）成立于1999年10月15日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100200340229B，住所：贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼18楼，法定代表人：姚若军，注册资本23,529.411765万元，经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发等。

正润集团持有公司股份414,147,990股，占公司总股本的33.91%，股份性质为无限售条件的流通股，为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。

正润集团生产经营情况及财务状况良好，该公司向本公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。预计2023年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币1,224.78万元。

13、贺州市八步水利电业有限责任公司

贺州市八步水利电业有限责任公司（以下简称“八水公司”）成立于2003年12月25日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100756526133D，住所：贺州市建设中路89号，法定代表人：韦林滨，注册资本：1亿元人民币，经营范围：电力投资开发；发供电及供水工程的设备、材料配件的销售等。

八水公司为公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

八水公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年本公司各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币57.65万元。

14、北部湾财产保险股份有限公司

北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾保险公司”）成立于2013年1月18日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：9145000006173135X6，住所：南宁市青秀区金湖路58-1号综合楼第9层，法定代表人：秦敏，注册资本150,000万人民币，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务。

北部湾保险公司的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

北部湾保险公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币55万元。

15、广西广投智慧服务集团有限公司

广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称“广投智慧服务集团”）成立于2021年11月12日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心第12楼，法定代表人：冯旭波，注册资本2,000万元人民币，经营范围：信息咨询服务；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园区管理服务；节能管理服务；物业服务评估等。

广投智慧服务集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

广投智慧服务集团生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,057.99万元。

16、广西广投综合能源管理有限公司

广西广投综合能源管理有限公司于2022年12月28日在广西壮族自治区市场监督管理局变更登记手续，变更前企业名称为：广西方元电力检修有限责任公司，变更后为：广西广投综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源公司”），成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666,住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；检验检测服务；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；工程管理服务；对外承包工程等。

广投综合能源公司为广投能源集团全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币10,958.93万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、正润及其子公司租赁公司全资子公司天祥公司、桂源公司房产、车位，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。

2、公司及子公司租赁正润及子公司房产、土地，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。

3、公司及子公司向广投智能科技公司、采购办公软件及信息化建设，按照市场价格进行交易。

4、公司子公司向广西桂盛能源有限公司、广西广投能源销售有限公司采购煤炭及油品，按照市场价格进行交易。

5、公司向广西广投正润新材料科技有限公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。

6、公司向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力，按照协议约定的电价收取电费。

7、公司子公司向广西广投北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西桂盛能源有限公司销售油品，按照市场价格进行交易。

8、公司向广西广投能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司支付担保费，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定担保费率。

9、公司子公司向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护，按照市场价格进行交易。

10、公司子公司向北部湾财产保险公司采购保险服务，按照市场价格进行交易。

11、公司子公司向广投智慧服务采购后勤劳务服务，按照市场价格进行交易。

本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本公司向关联方广西广投正润新材料科技有限公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，是基本的电力用户，属于公司正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。

2、本公司及子公司与正润及子公司发生的办公场所、车位及土地，目的是充分利用双方的资源和优势，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。

3、本公司及子公司向关联方广投智能科技公司、数广信创采购办公软件及信息化建设、向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护服务、工程施工建设，向北部湾财产保险采购保险服务，向广投智慧服务集团采购后勤劳务服务，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益；公司子公司向广西桂盛能源有限公司、广西广投能源销售有限公司采购煤炭及油品，主要是桂盛公司、广投能源销售公司与煤炭、油品供给方签订有长期协议，能保证煤炭、油品质量及货源的稳定。此类关联交易将在一定时期内存在。

4、本公司控股子公司广西永盛向关联方公司广西广投北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司销售油品，是基本的客户，属于公司控股子公司广西永盛日常业务经营活动，关联方向广西永盛采购油品是由于广西永盛能保证油品质量及货源的稳定，双方按照市场公允价格进行交易。此类关联交易将在一定时期内存在。

上述关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。本公司与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。2022年度本公司销售关联交易总额占主营业务收入的0.37%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、公司与上述关联人之间签订的相关关联协议；

3、独立董事事前认可的书面意见及独立意见；

4、董事会审计委员会决议；

5、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2023-022

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西桂东电力股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对合并范围内的相关资产对进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，以便真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况。

一、本次计提减值准备概况

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

■

二、本次计提减值准备对公司的影响

报告期内，本次计提各项减值准备共计126,217,333.49元，共减少公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润77,233,784.54元，并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益77,233,784.54元。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益。

三、本次计提减值准备的审议程序

公司于2023年3月22日召开的第八届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》。本次计提减值准备事宜尚需公司股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司计提减值准备事宜发表独立意见如下：

公司已就本次计提减值准备事宜向我们提供了详细资料并做了充分说明，本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法合规。本次计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未损害公司及中小股东的利益。因此我们同意本次计提减值准备，同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

五、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，有助于真实、合理反映公司资产情况，未损害公司及股东的合法权益。综上所述，同意本次计提减值准备，同意提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提减值准备事宜。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2023-023

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西桂东电力股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2023]第 5-00001号），实现归属于母公司股东的净利润为-223,021,349.12元。

根据公司章程第一百六十条第（三）项规定：

公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

报告期实现的母公司净利润为-112,203,120.09元，未达到现金分红标准。结合2022年度公司情况，董事会建议，公司2022年度拟不实施现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的说明

公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为-223,021,349.12元，未达到公司章程规定的现金分红条件。结合公司经营发展的实际情况，2023年公司日常经营对资金的需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营、重大投资计划支出等需求，有利于保障公司的正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

三、未分配利润的用途及计划

未分配利润主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。今后，公司将继续一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月22日召开八届二十五次董事会会议，审议通过了《公司2022 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司2022年度利润分配预案发表独立意见如下：

公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展等情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。同意2022年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年3月22日召开八届十五次监事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2023-024

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西桂东电力股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司经营管理的需要，经公司董事长提名并由董事会提名委员会审核，同意聘任张倩女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

张倩女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023年3月23日

张倩，女，1987年9月出生，中共党员，研究生学历，工程师、企业合规师。最近五年曾任广西投资集团方元电力股份有限公司生产经营管理部计划、统计分析岗、企业管理岗，广西广投能源集团有限公司经营管理部参股电力企业管理岗，挂任广西桂东电力股份有限公司经营管理部副经理。现任广西桂东电力股份有限公司副总经济师、证券部/董事会办公室/法律风控部经理。

目前张倩女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2023-025

广西桂东电力股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月20日14点30分

召开地点：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将同时听取《公司独立董事2022年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2023年3月24日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11、12、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、13

应回避表决的关联股东名称：广西广投正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记时间：2023年4月17-20日

3、登记地点：广西贺州市八步区松木岭路122号公司证券部

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0774)5297796

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：张倩、蒋琰芳

联系地址：广西贺州市八步区松木岭路122号广西桂东电力股份有限公司证券部

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023年3月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西桂东电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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