中国武夷实业股份有限公司|债券_新浪财经

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2022-059

　　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年，世界进入新冠肺炎疫情防控常态化新阶段，在疫情的反复冲击下，全球供应链、劳动力供给不足，大宗商品价格飙升，通胀率普遍走高。随着新冠疫苗广泛接种，各国疫情管控措施不断调整，世界经济呈现不均衡的复苏格局，发展中国家经济复苏仍面临严峻挑战，国际工程承包领域的竞争日趋激烈。中央继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期的房地产政策调控主基调，房地产金融监管持续强化，房地产市场进入调整期，市场运行总体平稳。

　　作为国有控股上市公司，公司秉承诚信经营的理念，积极履行社会责任，树立良好的企业品牌形象。公司连续28年跻身ENR“全球最大250家国际承包商”，2021年全球排名第129位，再获对外承包工程企业社会责任领先型企业称号，充分彰显了“走出去”企业的实力和担当。

　　公司国际工程承包业务主要分布在肯尼亚、埃塞俄比亚、乌干达、菲律宾、坦桑尼亚、巴布亚新几内亚、东帝汶、刚果（布）等国家，承建了大量的高层住宅、商业写字楼、学校、医院、会议中心等房屋建筑工程，以及机场、道路、桥梁等大型公共基础设施工程和工业建筑等。公司的房地产业务主要分布在北京、南京、重庆、福建各地市及香港等地。

　　面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持加强党的领导和完善公司治理有机统一，着力创新驱动发展，全面深化改革攻坚，推动公司国际工程、房地产开发、物业服务和跨境电商等各项业务协同稳定发展，实现了“十四五”良好开局。

　　2021年，公司实现营业总收入86.67亿元，同比增长48.92%；实现净利润1.54亿元，同比下降68.54%；实现归属于股东的净利润5,361.41万元，同比下降81.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,086.62万元，同比下降89.06%；基本每股收益0.0341元；总资产212.46亿元，同比下降9.03%，归属于上市公司股东的净资产51.52亿元，同比下降3.73%。

　　（1）房地产开发业务

　　房地产业务营业收入56.36亿元，较上年同期增长66.51%；新开工面积68.45万㎡；销售面积28.34万㎡，销售金额38.94亿元；结算面积34.45万㎡，结算金额43.51亿元。

　　公司竞得福鼎市桐城街道玉塘片区B-21地块59,433.75平米土地。香港九龙鸣凤街18-24号、炮台街等项目旧楼收购及重建开发工作顺利进行，北帝街项目以整体出售拓立公司股权方式完成交割。北京武夷花园南区公交场站搬迁工作有序推进，西地块商品房销售稳步推进，37地块于开盘当日热销12.6亿元；福建宁德天悦儒郡项目1,100套住宅连续四次开盘售罄；涵江武夷木兰都住宅去化率超98%；南安武夷时代天越住宅项目销售势头良好，一期住宅基本售罄，二期住宅超去化率超65%；南平玺院、诏安武夷绿洲等项目顺利交房；涵江武夷木兰都、永泰武夷澜郡、南平武夷名仕园三个项目实现“交房即交证”，获主流媒体好评，夯实了良好口碑，提升了公司的品牌形象。

　　（2）国际工程承包业务

　　国际工程承包业务营业收入18.79亿元，较上年同期增长17.19%；完成施工产值18.20亿元，其中肯尼亚8.27亿元、埃塞俄比亚2.98亿元、乌干达2.5亿元、坦桑尼亚1.69亿元、巴新1.06亿元、菲律宾1亿元；新签订15个国际工程承包项目合同，合计金额20.24亿元。

　　公司中标的肯尼亚国家转诊和现代医疗研究医院EPC项目是迄今公司在海外最大的房建工程。在澳大利亚市场经营取得新突破，中标西澳大利亚诺顿金田秉督丽北浸堆项目。公司积极克服海外疫情困难，肯尼亚CBK、坦桑科曼加等5个项目顺利竣工。在个别非洲国家发生政治动荡、种族冲突、汇率大幅波动的情况下，公司妥善处置，着力降低经营风险，加强项目合同管理，推进索赔管理工作，取得了积极成效。

　　（3）商业贸易业务

　　商业贸易业务营业收入10.42亿元，同比增长44.30%。

　　中武电商以致力于成为国际工程供应链行业领先企业为目标，聚焦供应链数字服务能力建设，不断完善经营机制，优化供应链管理，攻坚克难，进一步扩大进出口贸易规模。连续第二年度获评福建省数字经济领域“瞪羚”创新企业，自行研发的中武电商工程建设跨境智慧供应链平台获评“2021年度物流服务平台优秀案例”。2021年入选福建省国资委“八闽国企综合改革专项行动”首批企业，为公司改革创新发展注入了新动能。

　　（4）物业服务业务

　　物业服务营业收入5,698.31万元，服务项目31个，总建筑面积为377万㎡。

　　武夷物业新成立福州武夷万融物业服务有限公司和北京武夷融御物业服务有限公司，引进万科物业“睿服务”系统，不断提升品牌效应、数字化管理水平和服务水平。充分发挥国有企业和集团全产业链优势推进业务拓展工作，在拓展公建类物业服务项目上取得突破，承接了福建省儿童医院楼宇社会化（工程技术）服务项目、福建省精准医学产业创新中心、福建省建筑设计院总部及金山区域职工保洁服务、建宁县城区地下综合管网检测测量项目。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月18日出具《中国武夷实业股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》，维持公司主体信用等级AA，评级展望为稳定；维持“15中武债”的信用等级为AA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（一）完成2020年度分红派息工作

　　根据公司2020年度利润分配方案：以2020年12月31日总股本1,570,998,213股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元(含税），计94,259,892.78元，尚未分配利润结转下一年度；不进行资本公积金转增股本。公司已于2021年7月14日完成除权除息工作。详见公司2021年7月7日在巨潮网披露的《2020年度分红派息实施公告》（公告编号：2021-104）。

　　（二）大股东福建建工增持公司股份计划完成

　　2021年2月5日至2021年8月4日期间，公司大股东福建建工集团有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票合计25,921,501股，占公司总股本的1.65%，增持总金额为人民币76,442,856.89元。本次增持计划实施期限已届满，增持计划实施完毕。详见公司2021年8月5日在巨潮网披露的《关于大股东福建建工增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2021-106）。

　　（三）回购离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项

　　2021年8月24日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王树文先生已退休，余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生等4人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销，回购价格为3.660330元/股。2021年12月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的24.3996万股限制性股票的回购注销手续。详见公司于2021年12月15日在巨潮网披露的《关于部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-154）。

　　（四）取得土地储备

　　2021年9月24日，公司以5.06亿元价格竞得宁德福鼎编号2021-P008地块的国有土地使用权。详见公司2021年9月27日在巨潮网披露的《关于取得土地储备的公告》（公告编号：2021-133）。

　　（五）完成股权激励计划预留授予部分第二个解锁期限制性股票解除限售工作

　　2021年9月22日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票预留授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就。2021年10月13日，2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为34.056万股，占公司总股本比例为0.022%。详见公司2021年10月11日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通提示性公告》（公告编号：2021-134）。

　　（六）控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回事项

　　为了提高资金使用效率，公司子公司扬州武夷房地产开发有限公司双方股东按股权比例归集资金，扬州武夷于2020年10月15日分别与公司及北京市顺诚丰达再生物资回收有限公司签订借款合同，其中借款给公司2,040万元，借款给北京顺诚1,960万元，借款期限均为一年，本事项构成财务资助。2021年10月15日，扬州武夷尚未收到北京顺诚归还上述财务资助的本金 1,960 万元及相应利息。详见公司于2021年10月21日在巨潮网披露的《关于控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回的公告》（公告编号：2021-139）。

　　（七）第二大股东国有股权无偿划转事项

　　2021年11月9日，公司收到第二大股东能源集团发来的《关于股权划转的函》，根据福建省国资委《关于组建福建省能源石化集团有限责任公司有关股权划转的函》，经福建省人民政府批准，能源集团与福建石油化工集团有限责任公司实施整合重组，组建福建省能源石化集团有限责任公司。福建省国资委将其持有的能源集团100%股权无偿划转至能化集团。本次无偿划转完成后，能化集团通过能源集团持有公司股票。详见公司分别于2021年11月10日和2021年11月12日在巨潮网披露的《关于第二大股东国有股权无偿划转的提示性公告》和《详式权益变动报告书》（公告编号：2021-141、142）。2021年11月17日，公司收到能源集团《关于股权无偿划转完成工商变更登记的函》，能源集团股权无偿划转至能化集团的工商变更登记手续已办理完毕，并取得福建省市场监督管理局换发的营业执照。本次无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。详见公司2021年11月18日在巨潮网披露的《关于第二大股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-145）。

　　（八）北京武夷西区地块土地成本增加承担补偿款事项

　　公司与金融街长安（北京）置业有限公司就股权转让合同中约定的北京武夷土地成本变动影响的收益或补偿事宜达成一致，因西区土地成本增加应由公司承担的补偿款为 149,233,365.83元。该事项不会对公司2021年度合并报表的净利润产生影响。详见公司2021年12月17日在巨潮网披露的《关于北京武夷西区地块土地成本增加应承担补偿款事宜的公告》（公告编号：2021-164）。

　　（九）出售香港拓立公司的进展

　　公司以转让拓立公司股权的方式出售香港九龙北帝街105-105A号旧楼物业项目，因买方华杰发展有限公司融资计划安排变化，买卖双方与2021年12月24日签订补充协议。详见公司于2021年12月28日在巨潮网披露的《关于出售香港拓立公司的进展公告》（公告编号：2021-165）。

　　（十）完成股权激励计划首次授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售工作

　　2021年12月14日,公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票首次授予部分第三个解锁期解锁条件已经成就。2021年12月30日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为327.6694万股，占公司总股本比例为0.2086%。详见公司2021年12月29日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售上市流通提示性公告》（公告编号：2021-166）。

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2022-061

　　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月8日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《2021年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案的具体内容

　　根据公司2021年度经审计的财务报表，公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为53,614,123.21元，本年末可供分配利润为1,272,112,263.31元。年初母公司可供分配的利润为2,348,898,472.57元，加上本年度母公司净利润137,825,181.47元，计提10%法定盈余公积13,782,518.15元，扣除上年度利润分配及其他项目计94,259,892.78元后，2021年末母公司可供分配利润为2,378,681,243.11元。

　　2021年度利润分配预案：公司拟以2021年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税），计 15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、利润分配预案的合法性

　　公司2021年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《公司分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　独立董事认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》《公司分红回报规划》及有关规定，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形，同意该分配预案。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2022-062

　　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2022年度内部担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示

　　公司预计2022年度公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，提醒投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于2022年度公司内部担保额度的议案》，董事会同意2022年度公司内部担保额度为总余额不超过95.2508亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为75.7308亿元，额度使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。

　　各被担保对象可根据其自身融资需求，在担保额度范围内与银行及其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的合同为准。该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、担保基本介绍

　　（一）总体担保额度情况

　　公司2022年度担保额度预计如下：

　　■

　　（二）被担保人基本情况

　　1、北京武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为1993年11月12日，住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街68号），注册资本4,181.23万元，法定代表人陈小峰。经营范围：物业管理；房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房。公司持有该公司70%股权，金融街长安（北京）置业有限公司持有该公司30%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　2、重庆武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2002年3月18日，住所为重庆市南岸区南滨路武夷滨江售楼中心，注册资本8,200万元，法定代表人蔡淋珑。经营范围：房地产开发、物业管理，房屋销售，自有房屋出租。公司持有该公司95%股权，林华持有该公司5%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　3、福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2010年12月17日，住所为福建省南平市延平区江滨南路232号武夷名仕园2号楼21层，注册资本20,000万元，法定代表人陈凌蔚。经营范围：房地产开发、销售、租赁，物业管理，商业服务设施（包括写字楼、公寓、商场及酒店）的投资及管理，展览展示服务。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，截至目前，被担保人诉讼仲裁1项，金额118.03万元，不是失信被执行人。

　　4、诏安武夷绿洲房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2018年3月5日，住所为福建省漳州市诏安工业园区南区，注册资本4,000万元，法定代表人韩溪山。经营范围：房地产开发经营；房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　5、福州桂武置业有限公司

　　该公司注册时间为2019年12月30日，住所为福建省福州市晋安区宦溪镇垅头村民委员会办公楼101室，注册资本5,000万元，法定代表人郑惠川。经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　6、福鼎武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2021年11月1日，住所为福建省宁德市福鼎市桐山影院片区A幢106号，注册资本3,000万元，法定代表人叶章辉。经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；住房租赁；物业管理。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　7、重庆天仁置业有限公司

　　该公司注册时间为2019年12月24日，住所为重庆市涪陵区公园路19号（乌江大厦）负3层3号，注册资本3,000万元，法定代表人蔡琳泷。经营范围：房地产开发经营；非居住房地产租赁；物业管理。公司持有该公司51%股权，重庆博建建筑规划设计有限公司持有该公司49%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　9、南京武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为1993年5月31日，住所为南京市江宁区东山街道上元大街221号，注册资本300万美元，法定代表人杨春松。经营范围：房地产开发经营、装饰工程及其配套服务；利用本公司的办公用品对外有偿服务。公司全资子公司武夷（集团有限公司）持有该公司65%股权，南京东山投资发展集团有限公司持有该公司35%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　10、中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

　　该公司注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层，注册资本60,000万元，法定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　11、中国武夷实业股份有限公司

　　公司注册时间为1992年1月31日，住所为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场4层01店面，注册资本157,075.4217万元，法定代表人林志英。经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，子公司中国武夷肯尼亚有限公司、福安武夷金域房地产开发有限公司为公司提供连带责任担保。截至目前，公司对外担保余额25.9亿元，无重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。

　　12、鸿愉有限公司

　　该公司注册时间为1997年7月11日，住所为香港铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼，注册资本2港元，公司董事黄立民、张斌。经营范围：房地产开发。公司全资子公司武夷建筑有限公司和武夷开发有限公司分别持有鸿愉有限公司50%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，公司子公司武夷开发有限公司、武夷建筑有限公司、武夷企业有限公司为该公司连带责任担保。截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　13、武夷建筑有限公司

　　该公司注册时间为1981年3月6日，住所为香港铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼，注册资本2,000万港元，董事黄立民、张斌。经营范围：房地产开发。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　上述数据经审计，公司子公司武夷开发有限公司、武夷（集团）有限公司、武夷企业有限公司为该公司提供连带责任担保。截至目前，被担保人无诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项需经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据实际需要与银行签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。实际发生担保后，公司将按照相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司及子公司为公司和子公司提供担保，是满足公司日常融资需要，有利于促进公司生产经营。本次担保对象为公司和子公司，财务风险处于公司可控制范围内，被担保对象具有实际债务偿还能力。公司为非全资子公司担保时，他方股东按其持股比例提供共同担保或反担保，担保行为公平对等。公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为95.2508亿元。截至公告日，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为25.9亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的50.27%。此外，公司不存在其他对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2022-056

　　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年3月28日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年4月8日在公司大会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事、公司高级管理人员列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-058、059）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度董事会工作报告》（公告编号：2022-063）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（三）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（四）审议通过《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》（公告编号：2022-060）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（五）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　2021年度利润分配预案：公司拟以2021年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税），计15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-061）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（六）审议通过《关于2022年度公司内部担保额度的议案》

　　公司2022年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为总余额不超过95.2508亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为75.7308亿元，额度使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2022-062）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（七）审议通过《2021年度社会责任报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度社会责任报告》（公告编号：2022-067）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（八）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-066）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（九）审议通过《关于2022年度证券投资额度及2021年度证券投资情况的专项说明》

　　2022年度，公司证券投资额度维持1,000万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。截至2021年12月31日，公司证券账户资产价值12,543,869.22元（含现金3,238,781.80元）。

　　2021年度证券投资情况详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度证券投资额度及2021年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2022-068）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（十）审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则第1号—存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。截至2021年末，公司在南平、南京、诏安的3个房地产项目存在存货减值的情况，2021年合计计提存货跌价准备金额2,852.72万元。

　　董事会认为，此次计提存货项目减值准备遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2021年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-072）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（十一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计中介机构的议案》

　　根据董事会审计委员会的建议，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）长期为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司年度财务报告审计和内部控制审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司年度审计中介机构，聘期一年,2022年度审计费用不超过195万元人民币，其中2022年度财务报告审计费用不超过140万元，内控审计费用不超过55万元。独立董事事前认可并同意本议案。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于续聘2022年度审计中介机构的公告》（公告编号：2022-071）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、董事、监事、高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2022-057

　　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年3月28日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年4月8日在公司大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-058、059）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-064）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（三）审议通过《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》（公告编号：2022-060）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　监事会认为，上述预案符合现金分红相关规定。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-061）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（五）审议通过《关于2022年度公司内部担保额度的议案》

　　公司2022年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为总余额不超过95.2508亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为75.7308亿元额度，使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。

　　监事会认为本次提供担保额度预计事项主要是基于满足控股子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2022-062）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　经审查，监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》无异议，认为2021年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-066）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（七）审议通过《关于2021年度计提减值准备的议案》

　　2021年度，公司在南平、南京、诏安的3个房地产项目存在存货减值的情况，当期计提存货跌价准备金额2,852.72万元。

　　监事会认为，2021年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2021年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-072）。