昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告|食品_新浪财经

原标题：昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份公告编号：2021-008

昇兴集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年2月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场结合视频通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于2021年2月23日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际参加会议董事7人，其中出席现场会议的董事6名，以视频通讯方式参加会议的董事1名（独立董事刘利剑先生以视频通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资设立成都食品子公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于公司对外投资设立成都食品子公司的公告》（公告编号：2021-009）。

二、审议通过《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：2021-010）。

备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份公告编号：2021-009

昇兴集团股份有限公司关于公司

对外投资设立成都食品子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2021年2月25日召开的第四届董事会第十三次会议，以 7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立成都食品子公司的议案》，现将议案具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1.为了完善西南区域市场布局，实现与重要客户的产业合作和公司的长远发展目标，公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司在成都市金堂县成阿工业集中发展区成阿大道29号恒运科技产业园设立子公司“昇兴（成都）食品有限公司（暂定名）”作为项目公司并投资建设饮料灌装生产项目，项目总投资估算约为6,000万元，项目公司注册资本暂定为6,000万元。

2.2021年2月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司对外投资设立成都食品子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

3.本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1.公司名称：昇兴（成都）食品有限公司（暂定名，具体以工商登记机关登记为准）

2.公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3.注册资本：暂定为人民币6,000万元，后期根据项目进展决定增资。

4.股权结构：昇兴股份以现金认缴出资300万元人民币，持股5%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资5,700万元人民币，持股95%。后期如需要增资，保持该股权比例不变。

5.法定代表人：林永保

6.住所：成都市金堂县成阿工业集中发展区成阿大道29号恒运科技产业园A04栋

7.经营范围：食品生产；饮料生产；食品经营；包装装潢印刷品印刷；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；资源再生利用技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.项目公司的治理结构和人员安排

项目公司不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，副总经理若干名。

（上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过的为准。）

三、项目情况

1.项目名称：昇兴（成都）食品有限公司灌装生产线建设项目

2.项目地点：成都市金堂县成阿工业集中发展区成阿大道29号恒运科技产业园A04栋

3.项目建设内容：将在成都市金堂县成阿工业集中发展区租赁厂房，新建一条灌装生产线,实现饮料年灌装2,5000万罐产能。

4.项目建设期：预计七个月。

5.项目总投资及资金筹措：项目总投资估算为6,000万元，所需资金来源为企业自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次投资设立子公司的目的

为了贯彻公司的战略发展规划，完善西南区域市场布局，加大与知名品牌客户的产业合作深度，增强公司灌装业务的产能规模，提高公司的综合竞争力。

2.对外投资对上市公司的影响

本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，对公司未来发展具有积极影响，但是对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果无重大影响。

3.对外投资可能存在的风险分析

（1）存在项目建设缓慢，市场环境发生变化而导致的项目亏损的风险。

（2）项目建成后能否实现预期目标尚取决于行业环境、投资项目的实施进度、主要客户的订单需求、市场开发的程度等，尚存在不确定性。

五、授权事项

提请董事会授权公司总经理签署本次投资的相关法律文件，办理投资有关的各项手续。

六、备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份公告编号：2021-010

昇兴集团股份有限公司关于对全资

子公司昇兴（香港）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2021年2月25日召开的第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》，现将议案具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1.为优化全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称“昇兴香港”）的资产结构，增强其资金实力，公司拟使用自有资金2,000万美元对昇兴香港进行增资。本次增资完成后，昇兴香港的注册资本由4,000万美元增加至6,000万美元，昇兴香港的股权结构不变，公司仍持有昇兴香港100%股权。

2.2021年2月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对全资子公司增资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3.本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、昇兴香港的基本情况

1.公司名称：昇兴（香港）有限公司

2.注册日期：2009年10月14日

3.注册资本：4,000万美元。

4.股权结构：公司持有100%股权。

5.注册地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行11楼1114-15单位

6.经营范围：对生产易拉罐、马口铁空罐及其他金属制品、彩印等项目进行投资。

7.最近的经营及财务状况

截至2020年12月31日，昇兴香港的资产总额37,086.71万元，负债总额3.4万元，资产负债率0.01%，净资产37,083.31万元；2020年度实现营业收入1,691.17万元，净利润1,669.62万元。（以上财务数据未经审计。）

8.经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，昇兴香港不是失信被执行人。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1.本次增资可补充昇兴香港的日常经营所需资金，有助于其生产经营持续正常开展，确保昇兴香港新增对外投资的资金来源，符合公司的战略规划，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资完成后，昇兴香港仍纳入公司合并报表范围。

2.本次增资后，昇兴香港的发展受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、授权事项

公司提议授权公司董事长林永贤先生全权代表本公司负责办理与上述昇兴香港增资有关一切事宜，包括但不限于签署、制备、呈报、执行与增资事项有关的一切必要的法律文书，并向政府有关部门、机构办理审批、备案等手续。

五、备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份公告编号：2021-011

昇兴集团股份有限公司关于

公司对外投资设立宁夏子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.为了完善西北区域市场布局，实现与重要客户的产业合作和公司的长远发展目标，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）与全资子公司昇兴（香港）有限公司在宁夏回族自治区银川市贺兰县设立了子公司“昇兴（宁夏）包装有限公司”作为项目公司并投资建设金属包装易拉罐生产项目，项目公司注册资本为3,000万元。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于公司内部投资权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

3.本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

1.公司名称：昇兴（宁夏）包装有限公司

2.成立日期：2021年1月18日

3.统一社会信用代码： 91640000MA76LE876H

4.公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

5.注册资本：人民币3,000万元。

6.股权结构：昇兴股份以现金认缴出资2,250万元人民币，持股75%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资750万元人民币，持股25%。后期如需要增资，保持该股权比例不变。

7.法定代表人：林永保

8.住所：宁夏银川市贺兰县德胜工业园区睦园路16号1#厂房

9.经营范围：从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下），销售本公司自产产品；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属包装制品；从事覆膜铁产品的研发及销售；预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；灯具、装饰物品批发；日用杂货批发；玩具批发；化妆品及卫生用品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械配件、模具制作、加工及销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

10.治理结构和人员安排

昇兴（宁夏）包装有限公司设董事会，由三名董事组成；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，由项目公司董事会聘任，副总经理若干名。

三、项目情况

1.项目名称：昇兴（宁夏）包装有限公司金属包装易拉罐生产项目

2.项目地点：宁夏银川市贺兰县德胜工业园区

3.项目建设内容：将在宁夏银川市贺兰县德胜工业园区租赁厂房,实施2条制罐生产线建设。

4.项目建设期：本项目采取边建设边安装边生产的模式。

5.项目资金筹措：所需资金来源为企业自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次投资设立子公司的目的

为了贯彻公司的战略发展规划，完善西北区域市场布局，加大与知名品牌客户的产业合作深度，增强公司制罐业务的产能规模，提高公司的综合竞争力。

2.对外投资对上市公司的影响