欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000955        证券简称：欣龙控股                公告编号：2020-021

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年2月4日分别以电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2020年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举董事会董事长、联席董事长和副董事长的议案》

　　公司董事会董事补选工作已经完成,根据实际需要,董事会推举何向东先生为公司董事会董事长；郭开铸先生为公司董事会联席董事长；Antony先生为公司董事会副董事长；魏毅女士为公司董事会副董事长。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，经董事会征求意见，并根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会由5名董事会成员组成，分别是：

　　何向东、郭开铸、魏毅、王林江、张瑞君

　　召集人：何向东

　　2、审计委员会由3名董事会成员组成，分别是：

　　高志勇、何佳、潘英

　　召集人：高志勇

　　3、提名委员会由3名董事会成员组成，分别是：

　　张瑞君、于春山、郭义彬

　　召集人：张瑞君

　　4、薪酬与考核委员会由3名董事会成员组成，分别是：

　　何佳、Antony、郭义彬

　　召集人：何佳

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月7日

　　证券代码：000955           证券简称：欣龙控股          公告编号：2020-022

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，保障公司各生产基地医疗防护原料生产的顺利进行，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）已成功通过国家发改委进入中国人民银行支持的“疫情重点保障企业信贷资金需求表(第四批)”名单。依据该项扶持政策，公司旗下相关生产单位可向银行申请专项资金贷款。目前，公司旗下海南基地生产单位海南欣龙无纺股份有限公司（以下简称欣龙无纺）已根据实际需求向国家开发银行海南省分行申请办理流动资金贷款人民币10000万元（大写：壹亿元整），该笔借款尚需公司为其提供连带责任保证。公司董事会拟同意上述担保事项。

　　经公司2018年度股东大会审议同意，已授权公司董事会可为子公司欣龙无纺提供总额度不超过人民币30000万元（大写：叁亿元整）的担保（公司目前已为欣龙无纺的综合授信额度人民币15000万元[大写：壹亿伍仟万元整]提供了担保）。本次担保事项经公司第七届董事会第十次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

　　2、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

　　3、法定代表人：魏毅

　　4、注册资本：10965万元

　　5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务等。

　　6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

　　7、截止2018年12月31日，被担保人资产总额为34763.35万元，负债总额为24354.86万元，净资产为10408.49万元，资产负债率为70%，营业收入为57906.13万元，净利润为1662.68万元。

　　截止2019年9月30日，被担保人资产总额为36037.76万元，负债总额为23693.28万元，净资产为12344.48万元，资产负债率为65.75%，营业收入为49,689.54万元，净利润为1935.99万元。

　　三、本次担保的主要内容

　　本次公司将以连带责任保证的方式为欣龙无纺向国家开发银行海南省分行申请办理流动资金贷款人民币10000万元（大写：壹亿元整）提供连带责任保证，期限一年。借款用途为采购原材料、支付能源费用等生产费用。

　　四、担保责任及风险

　　1、欣龙无纺系公司的全资子公司，现欣龙无纺根据自身的资金需求及社会责任向金融机构申请借款，作为股东应该为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

　　2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估，认为欣龙无纺经营业务稳定，具有较好的偿债能力，且欣龙无纺为本公司的全资子公司，为其提供担保措施帮助其获得资金支持，有利于欣龙无纺的经营发展，本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　至目前止，公司对外累计担保额度为人民币24000万元（大写：贰亿肆仟万元整），全部为对控股子公司的担保，没有逾期担保。

　　本次担保成立后，公司对外累计担保额度为人民币34000万元（大写：叁亿肆仟万元整），占公司最近一期经审计报告净资产的 52.92%。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月7日

　　证券代码：000955         证券简称：欣龙控股                公告编号：2020-023

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第八次会议于2020年2月4日分别以电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2020年2月7日召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于选举公司监事长的议案》：

　　公司监事会选举了王洪斌先生为公司监事会监事长。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年2月7日