天津港股份有限公司八届二次临时董事会决议公告|公司|股东大会|董事会_新浪财经

　　证券代码：600717证券简称：天津港公告编号：临2016-015

　　天津港股份有限公司

　　八届二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司八届二次临时董事会于2016 年6月6日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月1日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事和高管人员列席会议。会议由董事长卢伟先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　根据天津市人民政府办公厅颁布《天津市人民政府办公厅关于我市实行“一照一码”登记制度的意见》津政办发〔2015〕66号规定，公司营业执照改为“一照一码”登记模式。现将公司营业执照与《公司章程》中记载内容不一致的条款及有关条款进行修改，同时修改公司章程附件股东大会议事规则相应条款。

　　⑴ 公司章程修改内容如下：

　　① 第一章总则第二条

　　公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　公司系经天津市经济体制改革委员会[1992]37号文批准，在对天津港务局下属企业天津港储运公司进行股份制改组的基础上，以募集方式设立。在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

　　公司营业执照号：120000000004205。

　　公司经中华人民共和国商务部（简称“商务部”）批准改制为外商投资股份有限公司，并获得商务部核发的《外商投资企业批准证书》，并在天津市工商行政管理局办理变更登记，取得了企业法人营业执照。

　　修改为：第一章总则第二条

　　公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　公司系经天津市经济体制改革委员会[1992]37号文批准，在对天津港务局下属企业天津港储运公司进行股份制改组的基础上，以募集方式设立。在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照。

　　公司营业执照统一社会信用代码： 911200001030643818

　　公司经中华人民共和国商务部（简称“商务部”）批准改制为外商投资股份有限公司，并获得商务部核发的《外商投资企业批准证书》。

　　② 第一章总则第五条

　　公司注册地点：天津港保税区通达广场1号A区

　　邮政编码：300461

　　修改为：第一章总则第五条

　　公司住所：天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区

　　邮政编码：300461

　　③ 第一章总则第七条

　　公司为永久存续的外商投资股份有限公司。

　　修改为：第一章总则第七条

　　公司为永久存续的股份有限公司（中外合资、上市）。

　　④ 第二章经营宗旨和范围第十三条

　　经依法登记，公司的经营范围是：

　　主营：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

　　修改为：第二章经营宗旨和范围第十三条

　　经依法登记，公司的经营范围是：

　　主营：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　⑤ 第四章股东和股东大会第二节股东大会的一般规定第四十三条

　　有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

　　（一）董事人数不足5人时；

　　（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

　　（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

　　（四）董事会认为必要时；

　　（五）监事会提议召开时；

　　（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

　　修改为：第四章股东和股东大会第二节股东大会的一般规定第四十三条

　　有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

　　（一）董事人数不足6人时；

　　（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

　　（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

　　（四）董事会认为必要时；

　　（五）监事会提议召开时；

　　（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

　　⑥ 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第二节解散和清算第一百八十二条

　　公司有本章程第一百七十九条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

　　依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　修改为：第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第二节解散和清算第一百八十二条

　　公司有本章程第一百八十一条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

　　依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　⑦ 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第二节解散和清算第一百八十三条

　　公司因本章程第一百七十九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

　　修改为：第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第二节解散和清算第一百八十三条

　　公司因本章程第一百八十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

　　⑧ 第十三章附则第一百九十八条

　　本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在天津市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

　　修改为：第一百九十八条

　　本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

　　⑵ 股东大会议事规则相应条款修改内容如下：

　　第三章股东大会的召开与召集第五条

　　有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

　　（一）董事人数不足5人时；

　　（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

　　（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

　　（四）董事会认为必要时；

　　（五）监事会提议召开时；

　　（六）法律、行政法规、部门规章或本规则规定的其他情形。

　　修改为：第三章股东大会的召开与召集第五条

　　有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

　　（一）董事人数不足6人时；

　　（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

　　（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

　　（四）董事会认为必要时；

　　（五）监事会提议召开时；

　　（六）法律、行政法规、部门规章或本规则规定的其他情形。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》。

　　公司第八届董事会推荐席酉民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。新任独立董事任期自2016年第一次临时股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　独立董事候选人相关资料尚需报上海证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核，如无异议提出，公司董事会将独立董事候选人席酉民先生提交公司2016年第一次临时股东大会选举。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

　　公司董事会定于2016年6月22日召开2016年第一次临时股东大会。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1项议案、第2项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　　附件：独立董事候选人简历

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事会

　　二○一六年六月六日

　　附件：独立董事候选人简历

　　席酉民先生：1957年4月出生，博士。曾任西安交大管理学院教授、副院长、院长，西安交通大学副校长。现任陕西MBA工商硕士学院常务副院长，西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长。

　　证券代码：600717 证券简称：天津港公告编号：临2016-016

　　天津港股份有限公司

　　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年6月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年6月22日13 点 30分

　　召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年6月22日

　　至2016年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2016年6月6日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

　　2、特别决议议案：《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2016年6月20日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、其他事项

　　㈠与会股东食宿及交通费自理。

　　㈡公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号

　　邮编：300461

　　电子信箱：tianjinport@@tianjin-port.com

　　联系电话：（022）25706615

　　传真：（022）25706615

　　联系人：李静波

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司董事会

　　2016年6月6日

　　附件1：授权委托书